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洗钱大亨被没收数十亿资产 抓捕前获神秘报信急出逃
洗钱大亨被没收数十亿资产 抓捕前获神秘报信急出逃洗钱大亨被没收数十亿资产 抓捕前获神秘报信急出逃
据悉，警察在涉案人员住处不仅搜到豪车、名酒，还有堆积如山的现金、名牌手袋、包括百达翡丽在内的众多奢侈腕表，总计查封、没收涉案资产约9.445亿新元（约50.37亿人民币）。
该案件还进一步揭开了苏炳海团伙庞大的海外资产网络。调查显示，团队核心成员苏剑锋与其他几名被捕者在阿联酋迪拜持有超过100处房产，总价值约7000万美元。而苏剑锋等人此前已因涉嫌跨境赌博被中国警方通缉。
这些人往往持有好几本护照，凭借多重身份的掩护，游走在灰色地带，攫取巨额财富。以在被捕时试图从二楼跳下逃亡导致骨折的该案另一主要嫌犯苏海金为例，其拥有中国、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及圣卢西亚五本护照。
2024年10月，为摆脱新加坡的红色通缉令，苏炳海与妻子主动“割肉”，同意上交被扣押的3.166亿新元资产，换来通缉令的撤销和永久禁入新加坡的惩罚。
居英期间仍未收手，大举买房及拍下珍稀藏品掩盖非法资产来源
早在2023年5月，苏炳海就已在英国注册公司，铺好后路。逃到英国后，他非但没有隐姓埋名，反而大肆入手高端房产和优质收藏品，试图掩盖非法资产来源。
据报道，出逃仅一周后，苏炳海就斥资1570万英镑购入伦敦白金汉宫旁的豪宅“The Broadway”的9个公寓单位。
2024年底，苏炳海又花1240万英镑在佳士得拍卖会上拍下稀有恐龙化石。这些化石包括两具异特龙和一具剑龙化石，被证实来自侏罗纪时期，距今约1.5亿年。
好景不长，他的高调很快引来了英国国家打击犯罪调查局（NCA）的注意。2025年4月，英国法院对苏炳海发出“不明财富令”，冻结其全部在英资产。11月7日，在双方达成和解后，这些资产均归英国官方所有。
据悉，在苏炳海被查没的财产中，除了上述房产和化石，还有其在2022年购入的11件中国古董（价值40万英镑），含明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗等。
事实上，英国当局近年来已多次向与中国有关的“黑产大佬”下手。
就在上个月，英方宣布对太子集团陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结其在英国的资产，仅位于伦敦的房产就有19处。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
2018年，英方查获该国史上最大的比特币洗钱案（涉6.1万枚比特币，价值数百亿人民币），当时嫌犯钱志敏正是试图直接用比特币在当地购买豪宅而引来警方注意。钱志敏系中国2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，已于本月在英国被判处11年8个月监禁。
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这些人往往持有好几本护照，凭借多重身份的掩护，游走在灰色地带，攫取巨额财富。以在被捕时试图从二楼跳下逃亡导致骨折的该案另一主要嫌犯苏海金为例，其拥有中国、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及圣卢西亚五本护照。
2024年10月，为摆脱新加坡的红色通缉令，苏炳海与妻子主动“割肉”，同意上交被扣押的3.166亿新元资产，换来通缉令的撤销和永久禁入新加坡的惩罚。
居英期间仍未收手，大举买房及拍下珍稀藏品掩盖非法资产来源
早在2023年5月，苏炳海就已在英国注册公司，铺好后路。逃到英国后，他非但没有隐姓埋名，反而大肆入手高端房产和优质收藏品，试图掩盖非法资产来源。
据报道，出逃仅一周后，苏炳海就斥资1570万英镑购入伦敦白金汉宫旁的豪宅“The Broadway”的9个公寓单位。
2024年底，苏炳海又花1240万英镑在佳士得拍卖会上拍下稀有恐龙化石。这些化石包括两具异特龙和一具剑龙化石，被证实来自侏罗纪时期，距今约1.5亿年。
好景不长，他的高调很快引来了英国国家打击犯罪调查局（NCA）的注意。2025年4月，英国法院对苏炳海发出“不明财富令”，冻结其全部在英资产。11月7日，在双方达成和解后，这些资产均归英国官方所有。
据悉，在苏炳海被查没的财产中，除了上述房产和化石，还有其在2022年购入的11件中国古董（价值40万英镑），含明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗等。
事实上，英国当局近年来已多次向与中国有关的“黑产大佬”下手。
就在上个月，英方宣布对太子集团陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结其在英国的资产，仅位于伦敦的房产就有19处。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
2018年，英方查获该国史上最大的比特币洗钱案（涉6.1万枚比特币，价值数百亿人民币），当时嫌犯钱志敏正是试图直接用比特币在当地购买豪宅而引来警方注意。钱志敏系中国2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，已于本月在英国被判处11年8个月监禁。
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