[比特幣] 陳志律師:千億比特幣與詐騙無關
陳志法律團隊的文件指，美國政府10月14日的指控稱，陳志主導壹個被財政部稱為“太子集團跨國犯罪組織”的集團，該機構實施了長達數年的網絡詐騙，騙取並洗錢數拾億美元。但事實終將證明，政府的指控嚴重不實。
法律團隊強調，陳志是東南亞最成功的商人之壹。他擔任太子控股集團行政總裁，該集團是柬埔寨最大的企業集團之壹，旗下擁有100多間企業，業務涵蓋房地產開發、銀行、金融、旅游、物流、科技、食品飲料和生活方式等領域，雇用員工數千人。拾多年來，太子集團在柬埔寨和整個亞洲合法經營，並為該地區的發展作出重要貢獻。
美國司法部的起訴書指控犯罪集團利用太子集團名下的場所進行加密貨幣投資騙局及其他詐騙活動。起訴書聲稱，盡管措辭極其籠統，凍結的比特幣是“太子集團的非法所得”。
但仔細閱讀起訴書後，並未發現任何將查獲的比特幣與所指控的詐騙活動聯系起來的指控。
美國司法部指控陳志操控跨國詐騙集團：
相反，美國政府再次在沒有任何證據或細節的情況下聲稱，犯罪所得被用於資助比特幣挖礦活動，並且新挖出的比特幣後來與從太子集團關聯實體控制的加密貨幣交易所錢包轉移的其他比特幣合並。但起訴書完全沒有說明政府為何認為挖礦活動是由非法所得資助的，或是這些錢包裡裝有非法比特幣。
根據公開消息，大部分被截獲的比特幣是在2020年12月的壹次黑客攻擊中從Lubian.com網站被盜的。被竊的比特幣似乎在駭客的錢包裡存放了肆年多，之後才重新出現在本民事充公訴訟中的被告。 2024年7月，這些比特幣被轉移到聯邦調查局控制的錢包。因此，政府有數年時間追蹤被查獲的比特幣，並且自2024年7月轉移到聯邦調查局錢包以來，至少有拾六個月的時間來准備這次充公訴訟。
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