[新加坡] 柬"太子集團"頭目被曝曾在新加坡遭"黑吃黑"
據報道，已經被多國警方調查的柬埔寨涉電詐犯罪集團——“太子集團”創始人陳志，曾遭新加坡家族辦公室的唯壹負責人大衛·黃（David Wong）“黑吃黑”。
據了解，大衛·黃於2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對大衛·黃提起了多項訴訟，指控對方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬新元（約合人民幣(专题)3191萬元）。報道稱，相關的法律文件就有超過80份。
▲陳志 資料圖片
大衛·黃曾幫陳志在新加坡擴張生意
據報道，陳志在2015年就創建了“太子集團”，此後財富增長速度便快到驚人。按照已經對他進行制裁的英美當局的說法，他迅速積累起的財富主要來自電詐、人口販賣和洗錢等活動。
時間線拉到2017年，陳志和大衛·黃初次相識。據悉，當時的陳志已經非常有錢了，他希望在新加坡進行更多投資，以獲得永久居留權。在陳志與大衛·黃達成共識後，兩人便迅速采取動作。文件記錄顯示，陳志在同壹年（2017年）就花了近4000萬新元購置豪宅。次年，大衛·黃與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局相關人員會面，並提交足夠的文件，最終成立了壹個名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。
熟悉陳志的人透露，接下來陳志的日子可謂是“順風順水”，壹方面“太子集團”迅速擴張，另壹方面大衛·黃為他組建了壹支新團隊，並成立了壹系列公司，同超六家大銀行建立關系。據了解，大衛·黃的主打項目是壹家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務於亞洲的超高淨值家族”，同時涉足科技和房地產等領域。文件顯示，大衛·黃還從事外匯交易與債券投資，並擁有多個賬戶的授權委托書和簽名權。
事情的轉折發生在2021年。根據文件顯示，當時陳志決定調整家族辦公室的運作模式，其中壹項舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛·黃主導的家族辦公室共享位於雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。在推動合並辦公室計劃期間，陳志的財務助理陳秀玲（音譯）要求大衛·黃交出名下業務的文件和賬戶，然而大衛·黃卻遲遲未提交幾份關鍵文件。陳秀玲還發現，由大衛·黃運營、陳志持有的幾家實體存在相互轉賬的行為，其中包括壹筆超53萬美元的管理費。
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
這條新聞還沒有人評論喔，等著您的高見呢
據了解，大衛·黃於2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對大衛·黃提起了多項訴訟，指控對方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬新元（約合人民幣(专题)3191萬元）。報道稱，相關的法律文件就有超過80份。
▲陳志 資料圖片
大衛·黃曾幫陳志在新加坡擴張生意
據報道，陳志在2015年就創建了“太子集團”，此後財富增長速度便快到驚人。按照已經對他進行制裁的英美當局的說法，他迅速積累起的財富主要來自電詐、人口販賣和洗錢等活動。
時間線拉到2017年，陳志和大衛·黃初次相識。據悉，當時的陳志已經非常有錢了，他希望在新加坡進行更多投資，以獲得永久居留權。在陳志與大衛·黃達成共識後，兩人便迅速采取動作。文件記錄顯示，陳志在同壹年（2017年）就花了近4000萬新元購置豪宅。次年，大衛·黃與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局相關人員會面，並提交足夠的文件，最終成立了壹個名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。
熟悉陳志的人透露，接下來陳志的日子可謂是“順風順水”，壹方面“太子集團”迅速擴張，另壹方面大衛·黃為他組建了壹支新團隊，並成立了壹系列公司，同超六家大銀行建立關系。據了解，大衛·黃的主打項目是壹家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務於亞洲的超高淨值家族”，同時涉足科技和房地產等領域。文件顯示，大衛·黃還從事外匯交易與債券投資，並擁有多個賬戶的授權委托書和簽名權。
事情的轉折發生在2021年。根據文件顯示，當時陳志決定調整家族辦公室的運作模式，其中壹項舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛·黃主導的家族辦公室共享位於雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。在推動合並辦公室計劃期間，陳志的財務助理陳秀玲（音譯）要求大衛·黃交出名下業務的文件和賬戶，然而大衛·黃卻遲遲未提交幾份關鍵文件。陳秀玲還發現，由大衛·黃運營、陳志持有的幾家實體存在相互轉賬的行為，其中包括壹筆超53萬美元的管理費。
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
| 分享: |
| 注： | 在此頁閱讀全文 |
| 延伸閱讀 | 更多... |
推薦: