[新加坡] 柬"太子集團"頭目被曝曾在新加坡遭"黑吃黑"
據報道，已經被多國警方調查的柬埔寨涉電詐犯罪集團——“太子集團”創始人陳志，曾遭新加坡家族辦公室的唯壹負責人大衛·黃（David Wong）“黑吃黑”。
據了解，大衛·黃於2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對大衛·黃提起了多項訴訟，指控對方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬新元（約合人民幣(专题)3191萬元）。報道稱，相關的法律文件就有超過80份。
▲陳志 資料圖片
大衛·黃曾幫陳志在新加坡擴張生意
據報道，陳志在2015年就創建了“太子集團”，此後財富增長速度便快到驚人。按照已經對他進行制裁的英美當局的說法，他迅速積累起的財富主要來自電詐、人口販賣和洗錢等活動。
時間線拉到2017年，陳志和大衛·黃初次相識。據悉，當時的陳志已經非常有錢了，他希望在新加坡進行更多投資，以獲得永久居留權。在陳志與大衛·黃達成共識後，兩人便迅速采取動作。文件記錄顯示，陳志在同壹年（2017年）就花了近4000萬新元購置豪宅。次年，大衛·黃與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局相關人員會面，並提交足夠的文件，最終成立了壹個名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。
熟悉陳志的人透露，接下來陳志的日子可謂是“順風順水”，壹方面“太子集團”迅速擴張，另壹方面大衛·黃為他組建了壹支新團隊，並成立了壹系列公司，同超六家大銀行建立關系。據了解，大衛·黃的主打項目是壹家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務於亞洲的超高淨值家族”，同時涉足科技和房地產等領域。文件顯示，大衛·黃還從事外匯交易與債券投資，並擁有多個賬戶的授權委托書和簽名權。
事情的轉折發生在2021年。根據文件顯示，當時陳志決定調整家族辦公室的運作模式，其中壹項舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛·黃主導的家族辦公室共享位於雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。在推動合並辦公室計劃期間，陳志的財務助理陳秀玲（音譯）要求大衛·黃交出名下業務的文件和賬戶，然而大衛·黃卻遲遲未提交幾份關鍵文件。陳秀玲還發現，由大衛·黃運營、陳志持有的幾家實體存在相互轉賬的行為，其中包括壹筆超53萬美元的管理費。
▲新加坡雙景坊大樓 資料圖片
2021年6月23日，在合並辦公室前的壹次辦公室巡查中，陳秀玲發現雙景坊大樓的辦公室裡堆滿了箱子和雜物，而此時的大衛·黃已經稱病，也越來越難聯系上他。
大衛·黃已申請破產
報道稱，“天際投資管理公司”搬入雙景坊大樓辦公室的大部分進展工作還算順利，但該公司的工作人員發現其始終無法使用辦公室的復印機，於是他們不得不向大衛·黃的技術團隊求助。
與此同時，陳秀玲還發現該辦公室地址被用於其他壹些業務。陳秀玲遂在壹封抄送給包括陳志私人助理在內的群發郵件中要求大衛·黃及其團隊在2021年7月5日（壹個星期壹）上午11點到雙景坊大樓辦公室開會，並要求他們暫時禁止將任何物品搬出辦公室。然而到了7月5日當天，“天際投資管理公司”的員工就發現門禁卡被鎖，他們進不了辦公室，只有CMFO的員工才能使用門禁卡。第贰日，陳志就免去了大衛·黃作為家族辦公室唯壹領導人的職務。此時的公司大門仍然處於關閉狀態。
陳秀玲後來在查詢銀行月度賬單時發現，多年來有數百萬美元的資金進出，其中壹些款項的收款方名稱與大衛·黃的個人公司名稱相似。陳志聲稱對這些轉賬都不知情。7月12日，當陳秀玲等人終於再次進入辦公室後，發現辦公室幾乎已經被搬空。報道稱，接下來幾年裡，陳志在新加坡的法律團隊便壹直試圖通過法律途徑追查大衛·黃，並想要回被轉走的資金。
2021年，大衛·黃在壹份宣誓書中否認自己做過任何未經授權的交易，並否認曾將重要文件帶出辦公室。此後，他便幾乎處於沉默狀態，多次提交醫療證明並缺席庭審。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判決，判大衛·黃及其關聯公司承擔超過1200萬新元的債務。而大衛·黃已申請破產。
目前，陳志和陳秀玲都已經被美國制裁。此外，新加坡當局也已經對陳志及其“太子集團”采取行動，查封其大量資產。另據報道，新加坡政府已經停止對與“太子集團”相關聯的兩家家族辦公室提供稅務優惠政策。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
據了解，大衛·黃於2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對大衛·黃提起了多項訴訟，指控對方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬新元（約合人民幣(专题)3191萬元）。報道稱，相關的法律文件就有超過80份。
▲陳志 資料圖片
大衛·黃曾幫陳志在新加坡擴張生意
據報道，陳志在2015年就創建了“太子集團”，此後財富增長速度便快到驚人。按照已經對他進行制裁的英美當局的說法，他迅速積累起的財富主要來自電詐、人口販賣和洗錢等活動。
時間線拉到2017年，陳志和大衛·黃初次相識。據悉，當時的陳志已經非常有錢了，他希望在新加坡進行更多投資，以獲得永久居留權。在陳志與大衛·黃達成共識後，兩人便迅速采取動作。文件記錄顯示，陳志在同壹年（2017年）就花了近4000萬新元購置豪宅。次年，大衛·黃與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局相關人員會面，並提交足夠的文件，最終成立了壹個名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。
熟悉陳志的人透露，接下來陳志的日子可謂是“順風順水”，壹方面“太子集團”迅速擴張，另壹方面大衛·黃為他組建了壹支新團隊，並成立了壹系列公司，同超六家大銀行建立關系。據了解，大衛·黃的主打項目是壹家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務於亞洲的超高淨值家族”，同時涉足科技和房地產等領域。文件顯示，大衛·黃還從事外匯交易與債券投資，並擁有多個賬戶的授權委托書和簽名權。
事情的轉折發生在2021年。根據文件顯示，當時陳志決定調整家族辦公室的運作模式，其中壹項舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛·黃主導的家族辦公室共享位於雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。在推動合並辦公室計劃期間，陳志的財務助理陳秀玲（音譯）要求大衛·黃交出名下業務的文件和賬戶，然而大衛·黃卻遲遲未提交幾份關鍵文件。陳秀玲還發現，由大衛·黃運營、陳志持有的幾家實體存在相互轉賬的行為，其中包括壹筆超53萬美元的管理費。
▲新加坡雙景坊大樓 資料圖片
2021年6月23日，在合並辦公室前的壹次辦公室巡查中，陳秀玲發現雙景坊大樓的辦公室裡堆滿了箱子和雜物，而此時的大衛·黃已經稱病，也越來越難聯系上他。
大衛·黃已申請破產
報道稱，“天際投資管理公司”搬入雙景坊大樓辦公室的大部分進展工作還算順利，但該公司的工作人員發現其始終無法使用辦公室的復印機，於是他們不得不向大衛·黃的技術團隊求助。
與此同時，陳秀玲還發現該辦公室地址被用於其他壹些業務。陳秀玲遂在壹封抄送給包括陳志私人助理在內的群發郵件中要求大衛·黃及其團隊在2021年7月5日（壹個星期壹）上午11點到雙景坊大樓辦公室開會，並要求他們暫時禁止將任何物品搬出辦公室。然而到了7月5日當天，“天際投資管理公司”的員工就發現門禁卡被鎖，他們進不了辦公室，只有CMFO的員工才能使用門禁卡。第贰日，陳志就免去了大衛·黃作為家族辦公室唯壹領導人的職務。此時的公司大門仍然處於關閉狀態。
陳秀玲後來在查詢銀行月度賬單時發現，多年來有數百萬美元的資金進出，其中壹些款項的收款方名稱與大衛·黃的個人公司名稱相似。陳志聲稱對這些轉賬都不知情。7月12日，當陳秀玲等人終於再次進入辦公室後，發現辦公室幾乎已經被搬空。報道稱，接下來幾年裡，陳志在新加坡的法律團隊便壹直試圖通過法律途徑追查大衛·黃，並想要回被轉走的資金。
2021年，大衛·黃在壹份宣誓書中否認自己做過任何未經授權的交易，並否認曾將重要文件帶出辦公室。此後，他便幾乎處於沉默狀態，多次提交醫療證明並缺席庭審。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判決，判大衛·黃及其關聯公司承擔超過1200萬新元的債務。而大衛·黃已申請破產。
目前，陳志和陳秀玲都已經被美國制裁。此外，新加坡當局也已經對陳志及其“太子集團”采取行動，查封其大量資產。另據報道，新加坡政府已經停止對與“太子集團”相關聯的兩家家族辦公室提供稅務優惠政策。
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