[比特幣] 150億美元比特幣黑金賬本:電詐大佬陳志的崛起與坍塌
天眼查顯示，曲速基金成立於2015年，是壹家專注於互聯網、移動互聯網、移動游戲及相關產業投資的高科技風險投資基金。公司壹期基金規模達5億元人民幣，為中國互聯網創業和企業提供資金支持。其注冊資本為5000萬元人民幣，陳志持股70%。
2021年7月，該公司因未在期限內公示年度報告，被重慶兩江新區市場監督管理局列入經營異常名錄。2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經營場所無法聯系而再次被列入經營異常名錄。
2022年12月9日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中協會”）曾發布《關於注銷重慶正銀廣惠股權投資基金管理有限公司等27家期限屆滿未提交專項法律意見書的私募基金管理人登記的公告》（以下簡稱“公告”）。
該《公告》顯示，包括曲速基金在內的27家私募基金管理人存在異常經營情形，且未能在書面通知發出後的3個月內提交符合規定的專項法律意見書。因此，中協會予以注銷該27家機構的私募基金管理人登記，並將上述情形錄入資本市場誠信檔案數據庫。
2025年3月，重慶證監局在壹次抽查後，再次對曲速基金作出聲明：公司於2022年12月9日已被中國證券投資基金業協會注銷私募基金管理人資格，不具備私募基金展業資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱進行私募基金業務活動。
但截至目前，曲速基金尚未進行更名。
10月22日上午，界面新聞記者針對此事致電重慶證監局。對方表示，自2022年12月曲速基金被注銷私募資格後，重慶證監局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過相關風險的提醒。
至於其此前有無違法記錄，是否合規，因曲速基金注銷時間過久，重慶證監局已無法給出准確答復。工作人員解釋稱，“他的私募資格注銷3年了，已經不歸我們管了。”更多相關問題，上述工作人員建議向重慶當地其他部門咨詢。
其實，英美聯合指控前，國內就對陳志團伙有過打擊行動。
2020年，北京市公安局曾成立5.27專案組對“柬埔寨太子集團特大跨境網絡賭博犯罪集團”立案偵查；2023年，肆川省旺蒼法院開庭審理了壹起特大跨境開設網絡賭場案。其涉案人員袁某華被認定自2016年起，與太子集團相關利益人合伙開設針對中國公民的網絡賭博公司，涉案金額超50億元。
電詐園區內遭受虐待的囚禁者。圖片來自美國司法部公開的起訴書
柬埔寨的風浪
壹面被美英兩國稱為“網絡詐騙巨頭”，壹面在柬埔寨商界叱吒風雲，享譽美名。
10年前，自太子集團成立以來，陳志似乎就有意表現出自己“公益”的壹面。在柬埔寨，他開創了諸多慈善項目。太子集團統壹將其命名為“太子慈善”，稱其專注於教育和青年發展、醫療保健、社區參與和體育等領域。而陳志本人更是被其官網奉為“柬埔寨商界受人尊敬的企業家”。
在所謂的太子慈善中，有壹項以他本人名字命名的“陳志獎學金”，被稱作標杆項目。其合作院校包括金邊皇家大學（信息技術工程、計算機科學、國際商務管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學院（土木工程）；國立管理大學（數字經濟與旅游專業）。
不難看出，被資助的學生皆與陳志商業版圖領域相關。此舉，不知是否有意在為自己培養專業人才。
據其官網顯示，7年內已為400名柬埔寨大學生提供全額獎學金、津貼、實習和工作機會。此外，官網還寫道：“已發起超過280項慈善活動，惠及超過150萬人，捐款總額超過1800萬美元。”
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
2021年7月，該公司因未在期限內公示年度報告，被重慶兩江新區市場監督管理局列入經營異常名錄。2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經營場所無法聯系而再次被列入經營異常名錄。
2022年12月9日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中協會”）曾發布《關於注銷重慶正銀廣惠股權投資基金管理有限公司等27家期限屆滿未提交專項法律意見書的私募基金管理人登記的公告》（以下簡稱“公告”）。
該《公告》顯示，包括曲速基金在內的27家私募基金管理人存在異常經營情形，且未能在書面通知發出後的3個月內提交符合規定的專項法律意見書。因此，中協會予以注銷該27家機構的私募基金管理人登記，並將上述情形錄入資本市場誠信檔案數據庫。
2025年3月，重慶證監局在壹次抽查後，再次對曲速基金作出聲明：公司於2022年12月9日已被中國證券投資基金業協會注銷私募基金管理人資格，不具備私募基金展業資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱進行私募基金業務活動。
但截至目前，曲速基金尚未進行更名。
10月22日上午，界面新聞記者針對此事致電重慶證監局。對方表示，自2022年12月曲速基金被注銷私募資格後，重慶證監局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過相關風險的提醒。
至於其此前有無違法記錄，是否合規，因曲速基金注銷時間過久，重慶證監局已無法給出准確答復。工作人員解釋稱，“他的私募資格注銷3年了，已經不歸我們管了。”更多相關問題，上述工作人員建議向重慶當地其他部門咨詢。
其實，英美聯合指控前，國內就對陳志團伙有過打擊行動。
2020年，北京市公安局曾成立5.27專案組對“柬埔寨太子集團特大跨境網絡賭博犯罪集團”立案偵查；2023年，肆川省旺蒼法院開庭審理了壹起特大跨境開設網絡賭場案。其涉案人員袁某華被認定自2016年起，與太子集團相關利益人合伙開設針對中國公民的網絡賭博公司，涉案金額超50億元。
電詐園區內遭受虐待的囚禁者。圖片來自美國司法部公開的起訴書
柬埔寨的風浪
壹面被美英兩國稱為“網絡詐騙巨頭”，壹面在柬埔寨商界叱吒風雲，享譽美名。
10年前，自太子集團成立以來，陳志似乎就有意表現出自己“公益”的壹面。在柬埔寨，他開創了諸多慈善項目。太子集團統壹將其命名為“太子慈善”，稱其專注於教育和青年發展、醫療保健、社區參與和體育等領域。而陳志本人更是被其官網奉為“柬埔寨商界受人尊敬的企業家”。
在所謂的太子慈善中，有壹項以他本人名字命名的“陳志獎學金”，被稱作標杆項目。其合作院校包括金邊皇家大學（信息技術工程、計算機科學、國際商務管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學院（土木工程）；國立管理大學（數字經濟與旅游專業）。
不難看出，被資助的學生皆與陳志商業版圖領域相關。此舉，不知是否有意在為自己培養專業人才。
據其官網顯示，7年內已為400名柬埔寨大學生提供全額獎學金、津貼、實習和工作機會。此外，官網還寫道：“已發起超過280項慈善活動，惠及超過150萬人，捐款總額超過1800萬美元。”
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