[比特幣] 150億美元比特幣黑金賬本:電詐大佬陳志的崛起與坍塌
陳志洗錢後購買的虛擬貨幣地址（部分）。圖片來自美國司法部門公開的起訴書
FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個加密貨幣地址可分為13個集群，展現出相似的資金來源模式。這些地址主要通過兩類來源獲得資金：加密貨幣挖礦和來自中心化交易所（特別是不配合美國執法的交易所）的間接轉賬。
洗錢過程使用了復雜的“分散處理"和"集中轉移"技術：大量加密貨幣被反復拆分到數拾個錢包中，然後重新整合到較少的錢包中，除了混淆資金來源外沒有其他商業目的。
例如，壹個案例顯示，來自比特幣挖礦池的資金被分散到22個獨立地址，然後重新合並到壹個集中轉移地址，再轉移到陳志控制的錢包。另壹個案例顯示，來自壹家交易所的資金被分散到27個地址，也通過同壹個集中轉移地址轉出。
陳志使用詐騙所得資助大規模加密貨幣挖礦業務，包括老撾的Warp Data公司及其德克薩斯子公司，以及壹家挖礦公司。這家挖礦公司壹度承擔著全球第六大比特幣挖礦業務。陳志向他人吹噓，這些挖礦業務"利潤可觀，因為沒有成本"。
調查還發現，來自交易所的比特幣轉賬在時間和金額上與挖礦收益高度吻合，表明刻意制造所有資金都來自挖礦的假象。
起訴書顯示，目前共有128家公司和18人因與太子集團有關聯，而被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。這些人多屬於太子集團成員或陳志親屬，其有關公司分別在柬埔寨、新加坡、英國維京群島、開曼群島、和太平洋島國帕勞注冊，其中絕大多數公司為“沒有明顯實際商業或業務活動的離岸空殼公司”。在開設賬戶時，上述企業提供了虛假陳述。
陳志及太子集團犯罪網絡。圖片來自OFAC
比如，其中壹個企業開設其中壹個賬戶時，聲稱用於“專有交易和投資”，收入來源為“個人財富”，月度交易約200萬美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實際有約2250萬美元的存款和2180萬美元的取款，低估超過1000%。這在美國涉嫌觸犯多項法律。
最終，這些資金部分被用於奢侈旅行、娛樂活動以及購買昂貴的物品。購買的物品包括手表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術品中包括壹幅通過紐約市壹家拍賣行購買的畢加索畫作。
國內曾偵查陳志團伙
界面新聞查詢發現，近15年來國內的資本市場壹直有陳志活躍的身影，其涉及領域包括醫療、娛樂、科技、商貿等。2010年，陳志曾擔任江門大誠醫療器械有限公司的法人和執行董事。2011年，他又擔任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。
此後幾年間，他陸續成為國內多家醫療、商貿等公司的高管。時至今日，陳志仍是台州港標貿易有限公司和珠海易生生物技術有限公司的經理、執行董事。在前者那家公司中，陳志還擔任著持股100%的股東。
天眼查顯示，台州港標貿易有限公司 (曾用名：連雲港普標貿易有限公司) ，成立於2012年，位於浙江省台州市，是壹家以從事批發業為主的企業。其經營范圍包括：食品銷售；食用農產品零售；禮品花卉銷售；家具銷售；化妝品銷售；珠寶首飾零售；汽車零配件銷售；第贰類醫療器械銷售等。2015年，該公司曾因未按規定報送2013年與2014年年度報告，被列入經營異常名錄。
界面新聞梳理發現，陳志迄今對國內12家企業有過投資，其中有4家公司顯示“已注銷”，1家公司“已被吊銷”。而其投資份額及金額最大的壹家公司為重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“曲速基金”），目前仍處於存續狀態。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個加密貨幣地址可分為13個集群，展現出相似的資金來源模式。這些地址主要通過兩類來源獲得資金：加密貨幣挖礦和來自中心化交易所（特別是不配合美國執法的交易所）的間接轉賬。
洗錢過程使用了復雜的“分散處理"和"集中轉移"技術：大量加密貨幣被反復拆分到數拾個錢包中，然後重新整合到較少的錢包中，除了混淆資金來源外沒有其他商業目的。
例如，壹個案例顯示，來自比特幣挖礦池的資金被分散到22個獨立地址，然後重新合並到壹個集中轉移地址，再轉移到陳志控制的錢包。另壹個案例顯示，來自壹家交易所的資金被分散到27個地址，也通過同壹個集中轉移地址轉出。
陳志使用詐騙所得資助大規模加密貨幣挖礦業務，包括老撾的Warp Data公司及其德克薩斯子公司，以及壹家挖礦公司。這家挖礦公司壹度承擔著全球第六大比特幣挖礦業務。陳志向他人吹噓，這些挖礦業務"利潤可觀，因為沒有成本"。
調查還發現，來自交易所的比特幣轉賬在時間和金額上與挖礦收益高度吻合，表明刻意制造所有資金都來自挖礦的假象。
起訴書顯示，目前共有128家公司和18人因與太子集團有關聯，而被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。這些人多屬於太子集團成員或陳志親屬，其有關公司分別在柬埔寨、新加坡、英國維京群島、開曼群島、和太平洋島國帕勞注冊，其中絕大多數公司為“沒有明顯實際商業或業務活動的離岸空殼公司”。在開設賬戶時，上述企業提供了虛假陳述。
陳志及太子集團犯罪網絡。圖片來自OFAC
比如，其中壹個企業開設其中壹個賬戶時，聲稱用於“專有交易和投資”，收入來源為“個人財富”，月度交易約200萬美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實際有約2250萬美元的存款和2180萬美元的取款，低估超過1000%。這在美國涉嫌觸犯多項法律。
最終，這些資金部分被用於奢侈旅行、娛樂活動以及購買昂貴的物品。購買的物品包括手表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術品中包括壹幅通過紐約市壹家拍賣行購買的畢加索畫作。
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界面新聞查詢發現，近15年來國內的資本市場壹直有陳志活躍的身影，其涉及領域包括醫療、娛樂、科技、商貿等。2010年，陳志曾擔任江門大誠醫療器械有限公司的法人和執行董事。2011年，他又擔任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。
此後幾年間，他陸續成為國內多家醫療、商貿等公司的高管。時至今日，陳志仍是台州港標貿易有限公司和珠海易生生物技術有限公司的經理、執行董事。在前者那家公司中，陳志還擔任著持股100%的股東。
天眼查顯示，台州港標貿易有限公司 (曾用名：連雲港普標貿易有限公司) ，成立於2012年，位於浙江省台州市，是壹家以從事批發業為主的企業。其經營范圍包括：食品銷售；食用農產品零售；禮品花卉銷售；家具銷售；化妝品銷售；珠寶首飾零售；汽車零配件銷售；第贰類醫療器械銷售等。2015年，該公司曾因未按規定報送2013年與2014年年度報告，被列入經營異常名錄。
界面新聞梳理發現，陳志迄今對國內12家企業有過投資，其中有4家公司顯示“已注銷”，1家公司“已被吊銷”。而其投資份額及金額最大的壹家公司為重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“曲速基金”），目前仍處於存續狀態。
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