[比特幣] 150億美元比特幣黑金賬本:電詐大佬陳志的崛起與坍塌
電詐園區用於詐騙的自動化呼叫中心。圖片來自美國司法部公布的起訴書
起訴書指控，壹名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的叁分之壹。
太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在壹次事件中，陳志批准毆打壹名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，並補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年壹名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。
為保護這個犯罪企業，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。壹名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查並與外國執法官員進行腐敗交易。
2023年5月，同案犯-2與壹位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年壹名同案犯為某政府高級官員購買了壹艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另壹名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志於2023年4月使用該護照前往美國。
起訴書指控，同案犯-2曾吹噓："每當詐騙園區有執法打擊時，我們毫發無損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的信息，從而逃避制裁。
127271枚比特幣
太子集團的詐騙觸角延伸至美國本土。在紐約東區，壹個名為布魯克林網絡（The Brooklyn Network）的本地組織協助太子集團的金貝園區執行投資詐騙。詐騙分子通過消息應用程序聯系受害者，自稱在加密貨幣或外匯市場投資賺錢。他們將受害者介紹給所謂的"賬戶管理員"，後者提供銀行賬戶信息並在虛假交易平台上創建投資組合。
然而，這些銀行賬戶實際上是布魯克林網絡以空殼公司名義在紐約金融機構開設的賬戶。受害者的資金沒有被投資，而是被挪用並通過這些賬戶洗錢。交易平台上顯示的"增長"完全是虛假的。當受害者試圖提取大額資金時，他們被告知需要支付交易費、稅款或法律費用，最終聯系人完全斷絕聯系。
2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網絡代表太子集團從紐約東區及全美250多名受害者手中詐騙並洗錢超過1800萬美元。
陳志及其同案犯通過多層復雜的網絡洗錢巨額犯罪所得。包括利用專門從事洗錢業務的錢莊，接收從太子集團詐騙活動中竊取的欺詐所得，然後將這些資金重新輸送回太子集團。壹種常見的方法是以比特幣或穩定幣的形式收集詐騙所得，然後將其轉出至法定貨幣。洗錢者隨後使用這些資金購買幹淨的比特幣或其他加密貨幣。
起訴書指控，陳志直接參與了協調這些洗錢活動，並與同案犯討論了他所使用的非法錢莊和地下錢屋。陳志保存了明確提到“BTC洗白”和“BTC洗錢人員”的文件。
位於柬埔寨的Huione Group（匯旺集團，以下簡稱“匯旺”）在本次行動中被認定為主要洗錢機構。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）稱，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括，至少3700萬美元來自朝鮮相關的網絡盜竊；至少3600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來自其他網絡犯罪。
據匯旺官網介紹，其成立於2014年，是壹家旨在為世界帶來領先金融科技服務的創新企業。多位知情人向界面新聞透露，匯旺跟太子集團有壹定關聯。有人稱，匯旺的創辦者曾是陳志的下屬，“好像以前是太子集團的財務經理”。
匯旺“全球最大線上黑市”的稱謂早就名聲在外。致力於預防加密金融犯罪的美國公司Elliptic調查發現，匯旺曾在Telegram（跨平台即時通訊軟件）打造出“壹站式犯罪平台”，聚集眾多第叁方商家，販售科技工具、個資與洗錢服務，主要服務對象為東南亞地區的加密貨幣詐騙集團與非法網絡業者。2015年5月，Telegram對匯旺相關頻道和群組進行了全面封鎖。
到2020年，陳志已積累了約127,271枚比特幣的巨額洗錢所得，存儲在他個人控制私鑰的非托管錢包中。 按當前市值計算，這些比特幣價值約150億美元。這些加密貨幣被存儲在25個加密貨幣地址中，這些地址屬於未托管的錢包，由陳本人控制並追蹤。陳志親自記錄了每個私鑰對應的錢包地址和助記詞。
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起訴書指控，壹名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的叁分之壹。
太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在壹次事件中，陳志批准毆打壹名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，並補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年壹名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。
為保護這個犯罪企業，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。壹名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查並與外國執法官員進行腐敗交易。
2023年5月，同案犯-2與壹位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年壹名同案犯為某政府高級官員購買了壹艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另壹名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志於2023年4月使用該護照前往美國。
起訴書指控，同案犯-2曾吹噓："每當詐騙園區有執法打擊時，我們毫發無損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的信息，從而逃避制裁。
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太子集團的詐騙觸角延伸至美國本土。在紐約東區，壹個名為布魯克林網絡（The Brooklyn Network）的本地組織協助太子集團的金貝園區執行投資詐騙。詐騙分子通過消息應用程序聯系受害者，自稱在加密貨幣或外匯市場投資賺錢。他們將受害者介紹給所謂的"賬戶管理員"，後者提供銀行賬戶信息並在虛假交易平台上創建投資組合。
然而，這些銀行賬戶實際上是布魯克林網絡以空殼公司名義在紐約金融機構開設的賬戶。受害者的資金沒有被投資，而是被挪用並通過這些賬戶洗錢。交易平台上顯示的"增長"完全是虛假的。當受害者試圖提取大額資金時，他們被告知需要支付交易費、稅款或法律費用，最終聯系人完全斷絕聯系。
2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網絡代表太子集團從紐約東區及全美250多名受害者手中詐騙並洗錢超過1800萬美元。
陳志及其同案犯通過多層復雜的網絡洗錢巨額犯罪所得。包括利用專門從事洗錢業務的錢莊，接收從太子集團詐騙活動中竊取的欺詐所得，然後將這些資金重新輸送回太子集團。壹種常見的方法是以比特幣或穩定幣的形式收集詐騙所得，然後將其轉出至法定貨幣。洗錢者隨後使用這些資金購買幹淨的比特幣或其他加密貨幣。
起訴書指控，陳志直接參與了協調這些洗錢活動，並與同案犯討論了他所使用的非法錢莊和地下錢屋。陳志保存了明確提到“BTC洗白”和“BTC洗錢人員”的文件。
位於柬埔寨的Huione Group（匯旺集團，以下簡稱“匯旺”）在本次行動中被認定為主要洗錢機構。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）稱，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括，至少3700萬美元來自朝鮮相關的網絡盜竊；至少3600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來自其他網絡犯罪。
據匯旺官網介紹，其成立於2014年，是壹家旨在為世界帶來領先金融科技服務的創新企業。多位知情人向界面新聞透露，匯旺跟太子集團有壹定關聯。有人稱，匯旺的創辦者曾是陳志的下屬，“好像以前是太子集團的財務經理”。
匯旺“全球最大線上黑市”的稱謂早就名聲在外。致力於預防加密金融犯罪的美國公司Elliptic調查發現，匯旺曾在Telegram（跨平台即時通訊軟件）打造出“壹站式犯罪平台”，聚集眾多第叁方商家，販售科技工具、個資與洗錢服務，主要服務對象為東南亞地區的加密貨幣詐騙集團與非法網絡業者。2015年5月，Telegram對匯旺相關頻道和群組進行了全面封鎖。
到2020年，陳志已積累了約127,271枚比特幣的巨額洗錢所得，存儲在他個人控制私鑰的非托管錢包中。 按當前市值計算，這些比特幣價值約150億美元。這些加密貨幣被存儲在25個加密貨幣地址中，這些地址屬於未托管的錢包，由陳本人控制並追蹤。陳志親自記錄了每個私鑰對應的錢包地址和助記詞。
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