[比特幣] 150億美元比特幣黑金賬本:電詐大佬陳志的崛起與坍塌
起訴書特別點名了叁個園區：金貝園區（位於柬埔寨西港，與金貝賭場相關）、金色財富科技園（位於Chrey Thom，又名"金雲科技園"）、 芒果公園（位於Kampong Speu省，又名"金鴻園"）
2019年9月，界面新聞記者曾到柬埔寨西港多個詐騙園區采訪，當時柬埔寨正在大力打擊線上賭博和詐騙，許多詐騙園區被迫關停或搬離，但金貝園區依然照常“營業”，多位被困該園區的人士向記者發來求助信息。當時，坊間流傳金貝園區“老板有背景”。在金貝娛樂城內的賭場金碧輝煌，玩家亦絡繹不絕，通宵不打烊。
太子集團旗下的金貝娛樂城。
有知情者告訴界面新聞，近些年，陳志的園區已轉做歐美盤。美國財政部數據顯示，過去幾年美國因網絡投資詐騙造成的財務損失持續上升，?總額已超過166億美元?。
起訴書顯示，太子集團運營園區執行的主要是所謂"殺豬盤"詐騙，即壹種精心設計的投資騙局。陳志本人直接參與管理這些基地，並保存了詳細的利潤記錄，明確標注為“殺豬”。
在太子集團的金鴻園，壹份由陳志保存的賬本詳細記錄了不同樓層負責的詐騙類型，包括"越南訂單欺詐""俄羅斯訂單欺詐""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內部文件還包含了如何與受害者建立信任關系的指導手冊，甚至建議使用“不太漂亮"的女性照片作為頭像，以使賬戶看起來更真實可信。
陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項罪名。由於涉案金額巨大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。
“詐騙帝國”的建立
10月，陳志遭到指控後，其2015年創辦的太子集團也變得備受關注。
太子集團位於柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業集團之壹。其對外宣稱在30多個國家運營超過100家商業實體，業務涵蓋房地產開發、金融服務、旅游和消費服務等領域。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。
陳志的商業帝國生意已遍布於柬埔寨，其中僅房地產投資就高達20億美元，包括位於金邊的大型購物中心——太子廣場。
不僅於此，陳志的商業雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團已在中國展開“布局”戰略，其在日本、泰國、越南、俄羅斯等國家的展廳均已成功開業或正在籌備中。至今，互聯網平台仍能檢索到其展廳落成的相關內容。
但起訴書揭示了這個商業帝國的真實面目：詐騙和洗錢占太子集團收入的絕大部分，而那些合法的生意很多並不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護詐騙和洗錢。
為了提高詐騙效率，陳志及其同案犯購買了先進的作案設備。起訴文件顯示，2018年，壹名同案犯從非法在線市場購買了數百萬個手機號碼和賬戶密碼，陳志本人保存的文件描述了壹個名為“金色財富科技園”的介紹，即壹個配備1250部手機、控制76000個社交媒體賬戶的自動化呼叫中心。
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2019年9月，界面新聞記者曾到柬埔寨西港多個詐騙園區采訪，當時柬埔寨正在大力打擊線上賭博和詐騙，許多詐騙園區被迫關停或搬離，但金貝園區依然照常“營業”，多位被困該園區的人士向記者發來求助信息。當時，坊間流傳金貝園區“老板有背景”。在金貝娛樂城內的賭場金碧輝煌，玩家亦絡繹不絕，通宵不打烊。
太子集團旗下的金貝娛樂城。
有知情者告訴界面新聞，近些年，陳志的園區已轉做歐美盤。美國財政部數據顯示，過去幾年美國因網絡投資詐騙造成的財務損失持續上升，?總額已超過166億美元?。
起訴書顯示，太子集團運營園區執行的主要是所謂"殺豬盤"詐騙，即壹種精心設計的投資騙局。陳志本人直接參與管理這些基地，並保存了詳細的利潤記錄，明確標注為“殺豬”。
在太子集團的金鴻園，壹份由陳志保存的賬本詳細記錄了不同樓層負責的詐騙類型，包括"越南訂單欺詐""俄羅斯訂單欺詐""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內部文件還包含了如何與受害者建立信任關系的指導手冊，甚至建議使用“不太漂亮"的女性照片作為頭像，以使賬戶看起來更真實可信。
陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項罪名。由於涉案金額巨大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。
“詐騙帝國”的建立
10月，陳志遭到指控後，其2015年創辦的太子集團也變得備受關注。
太子集團位於柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業集團之壹。其對外宣稱在30多個國家運營超過100家商業實體，業務涵蓋房地產開發、金融服務、旅游和消費服務等領域。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。
陳志的商業帝國生意已遍布於柬埔寨，其中僅房地產投資就高達20億美元，包括位於金邊的大型購物中心——太子廣場。
不僅於此，陳志的商業雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團已在中國展開“布局”戰略，其在日本、泰國、越南、俄羅斯等國家的展廳均已成功開業或正在籌備中。至今，互聯網平台仍能檢索到其展廳落成的相關內容。
但起訴書揭示了這個商業帝國的真實面目：詐騙和洗錢占太子集團收入的絕大部分，而那些合法的生意很多並不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護詐騙和洗錢。
為了提高詐騙效率，陳志及其同案犯購買了先進的作案設備。起訴文件顯示，2018年，壹名同案犯從非法在線市場購買了數百萬個手機號碼和賬戶密碼，陳志本人保存的文件描述了壹個名為“金色財富科技園”的介紹，即壹個配備1250部手機、控制76000個社交媒體賬戶的自動化呼叫中心。
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