[比特幣] 150億美元的比特幣被沒收,美國是如何精准鎖定的?
此外，美國財政部還稱，太子集團旗下的詐騙集團之壹是金貝集團有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團，該集團是壹家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年壹名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關。
2022年，美國聯邦調查局在紐約搗毀了壹個中國洗錢網絡，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。
雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府於2025年6月發布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執行官。
同時，美國財政部還梳理出了太子集團復雜的內部人員構成及非法活動的來龍去脈，並對數拾家關聯公司進行制裁。
其成員來自中國重慶市、香港(专题)和台灣(专题)地區，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人(专题)。
美國財政部表示，對於太子集團及相關組織的涉案人員，其在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，並必須向外國資產控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由壹名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。
倫敦的19處房產被凍結 人還沒抓到
面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了。
美國司法部長邦迪在聲明裡放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網絡金融詐騙這壹全球禍害所采取的最有力打擊之壹。”
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑。
美國聯邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這壹具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發出強烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你。”
這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已經把和太子集團相關的 146 名個人、實體拉進了制裁名單，裡面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯酋的空殼公司和控股公司。
現在這些人的美國資產全被凍結，美國個人和金融機構也不能跟他們做任何交易，相當於斷了他們在美國的 “財路”。
也不怪美國如此積極行動，據美國財政部資料顯示，過去幾年，美國因網絡投資詐騙造成的損失持續上升，總額超過166億美元。美國政府的壹項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上壹年增長66%，其中像太子集團這樣的詐騙案件尤為嚴重。
英國也沒閒著，直接凍結了陳志網絡在倫敦的19處房產，總價值超過1億英鎊。其中壹處北倫敦豪宅，光市值就有1200萬英鎊，換算成人民幣差不多1.1億元。
英國新任外交部長庫珀直言：“這些可怕詐騙中心的策劃者正在摧毀弱勢群體的生活，並在倫敦購買房產來存放他們的錢。” 想想也是，受害者在為生計發愁，詐騙犯卻在倫敦住豪宅，這事兒換誰都不能忍。
更讓人沒想到的是，美國當局還指控陳志的網絡將業務擴展至太平洋島國帕勞（Palau），透過其名下公司租賃島嶼並籌劃以可疑資金開發度假村項目。
執法機構稱，相關營地不僅涉及詐騙，還與人口販運、酷刑與強迫勞動有關，許多受害者系受虛假招聘誘騙而來並被迫實施詐騙。
不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達40年的刑期。
精准鎖定之謎：“內鬼泄密”還是“暴力搜索”？
起訴書指出，大約到2020年，陳志已經積累了大量由詐騙收益轉成的加密貨幣，存儲在25個加密貨幣地址中。起訴書也具體列出了這25個錢包地址及其對應的比特幣數量。現在，這些加密貨幣都存儲在由美國政府控制的地址上。
美國執法機構是如何精准鎖定到這些地址的？
嚴立新稱，美國聯邦調查局（FBI）此次行動的技術突破集中體現為“鏈上分析的智能化升級”，具體包括：
基於圖神經網絡（GNN）構建交易圖譜，借助算法自動識別“多地址聚類、高頻小額轉賬” 等異常交易模式，相比傳統規則引擎，將識別效率提高了300%；
針對Tornado Cash等混幣工具的智能合約邏輯，通過分析“存款-取款”的UTXO（未花費交易輸出）關聯，實現混幣器漏洞的逆向利用，成功追溯至資金的原始注入點；
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2022年，美國聯邦調查局在紐約搗毀了壹個中國洗錢網絡，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。
雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府於2025年6月發布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執行官。
同時，美國財政部還梳理出了太子集團復雜的內部人員構成及非法活動的來龍去脈，並對數拾家關聯公司進行制裁。
其成員來自中國重慶市、香港(专题)和台灣(专题)地區，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人(专题)。
美國財政部表示，對於太子集團及相關組織的涉案人員，其在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，並必須向外國資產控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由壹名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。
倫敦的19處房產被凍結 人還沒抓到
面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了。
美國司法部長邦迪在聲明裡放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網絡金融詐騙這壹全球禍害所采取的最有力打擊之壹。”
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑。
美國聯邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這壹具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發出強烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你。”
這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已經把和太子集團相關的 146 名個人、實體拉進了制裁名單，裡面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯酋的空殼公司和控股公司。
現在這些人的美國資產全被凍結，美國個人和金融機構也不能跟他們做任何交易，相當於斷了他們在美國的 “財路”。
也不怪美國如此積極行動，據美國財政部資料顯示，過去幾年，美國因網絡投資詐騙造成的損失持續上升，總額超過166億美元。美國政府的壹項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上壹年增長66%，其中像太子集團這樣的詐騙案件尤為嚴重。
英國也沒閒著，直接凍結了陳志網絡在倫敦的19處房產，總價值超過1億英鎊。其中壹處北倫敦豪宅，光市值就有1200萬英鎊，換算成人民幣差不多1.1億元。
英國新任外交部長庫珀直言：“這些可怕詐騙中心的策劃者正在摧毀弱勢群體的生活，並在倫敦購買房產來存放他們的錢。” 想想也是，受害者在為生計發愁，詐騙犯卻在倫敦住豪宅，這事兒換誰都不能忍。
更讓人沒想到的是，美國當局還指控陳志的網絡將業務擴展至太平洋島國帕勞（Palau），透過其名下公司租賃島嶼並籌劃以可疑資金開發度假村項目。
執法機構稱，相關營地不僅涉及詐騙，還與人口販運、酷刑與強迫勞動有關，許多受害者系受虛假招聘誘騙而來並被迫實施詐騙。
不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達40年的刑期。
精准鎖定之謎：“內鬼泄密”還是“暴力搜索”？
起訴書指出，大約到2020年，陳志已經積累了大量由詐騙收益轉成的加密貨幣，存儲在25個加密貨幣地址中。起訴書也具體列出了這25個錢包地址及其對應的比特幣數量。現在，這些加密貨幣都存儲在由美國政府控制的地址上。
美國執法機構是如何精准鎖定到這些地址的？
嚴立新稱，美國聯邦調查局（FBI）此次行動的技術突破集中體現為“鏈上分析的智能化升級”，具體包括：
基於圖神經網絡（GNN）構建交易圖譜，借助算法自動識別“多地址聚類、高頻小額轉賬” 等異常交易模式，相比傳統規則引擎，將識別效率提高了300%；
針對Tornado Cash等混幣工具的智能合約邏輯，通過分析“存款-取款”的UTXO（未花費交易輸出）關聯，實現混幣器漏洞的逆向利用，成功追溯至資金的原始注入點；
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