"太子集團"詐騙首腦突然失蹤,美英查扣比特幣150億

[比特幣] "太子集團"詐騙首腦突然失蹤,美英查扣比特幣150億

2025-10-19 | 來源: ettoday | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美國司法部指出，陳志持有12萬7271枚比特幣，總價值約150億美元，這些資產被認為是詐騙與非法投資所得，因此美方已啟動沒收程序。同時，中國公安機構也在2020年成立特別調查組，懷疑太子集團透過詐騙園區獲取巨額非法收益。外界甚至傳出，柬埔寨政府正考慮撤銷陳志的國籍，並將其遣返中國，但目前其行蹤完全成謎。

報導指出，陳志去年12月辭去太子銀行（Prince Bank）董事會主席職務後，集團內部財務狀況開始惡化。美英兩國宣布制裁後，柬埔寨首都金邊多家太子銀行分行湧入大批民眾要求提領現金，短時間內現金儲備出現緊張狀況。該銀行隨即發表聲明強調，「太子銀行在柬埔寨國家銀行監管下合法營運，所有服務壹切正常」，但市場恐慌情緒未見緩解。

太子集團在柬埔寨涉足房地產、金融、酒店、通訊等多項產業，擁有龐大經濟網絡。然而該集團長期被懷疑與犯罪園區有關，包括位於金邊近郊、被稱為「太子園區」的龐大基地。據悉，該區設有詐騙與人口販運中心，外國人被強迫從事電信詐騙與非法金融活動，其中包括多名韓籍公民。

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