[比特幣] "太子集團"詐騙首腦突然失蹤,美英查扣比特幣150億




▲太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。

南韓22歲樸姓男大生日前赴柬埔寨慘遭詐騙集團電擊虐死,引發社會強烈關注柬埔寨詐騙犯罪,如今事件再掀波瀾!遭指控主導成立詐騙園區的太子集團(Prince Group)創辦人陳志(Chen Zhi)突然銷聲匿跡,美、英兩國宣布對其提起刑事訴訟,並查扣高達150億美元的比特幣資產,導致太子集團旗下銀行爆發民眾擠兌潮。

根據《柬埔寨日報》、《高棉時報》報導,美國英國政府14日正式宣布制裁太子集團及其高層,陳志自此音訊全無,外界盛傳他可能早已逃亡。現年38歲的陳志來自中國,2014年取得柬埔寨國籍後,長期擔任柬埔寨前總理洪森(Hun Sen)的經濟顧問,政商關系極為密切。



然而,美國司法部早已鎖定陳志涉入跨國詐騙與洗錢活動,並於近期正式起訴。若罪名成立,陳志恐面臨最高40年有期徒刑。



▲2020年7月,陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。




美國司法部指出,陳志持有12萬7271枚比特幣,總價值約150億美元,這些資產被認為是詐騙與非法投資所得,因此美方已啟動沒收程序。同時,中國公安機構也在2020年成立特別調查組,懷疑太子集團透過詐騙園區獲取巨額非法收益。外界甚至傳出,柬埔寨政府正考慮撤銷陳志的國籍,並將其遣返中國,但目前其行蹤完全成謎。

報導指出,陳志去年12月辭去太子銀行(Prince Bank)董事會主席職務後,集團內部財務狀況開始惡化。美英兩國宣布制裁後,柬埔寨首都金邊多家太子銀行分行湧入大批民眾要求提領現金,短時間內現金儲備出現緊張狀況。該銀行隨即發表聲明強調,「太子銀行在柬埔寨國家銀行監管下合法營運,所有服務壹切正常」,但市場恐慌情緒未見緩解。



太子集團在柬埔寨涉足房地產、金融、酒店、通訊等多項產業,擁有龐大經濟網絡。然而該集團長期被懷疑與犯罪園區有關,包括位於金邊近郊、被稱為「太子園區」的龐大基地。據悉,該區設有詐騙與人口販運中心,外國人被強迫從事電信詐騙與非法金融活動,其中包括多名韓籍公民。

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