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英美制裁跨国网诈首脑,揭太子集团诈骗帝国黑幕
英美制裁跨国网诈首脑,揭太子集团诈骗帝国黑幕英美制裁跨国网诈首脑,揭太子集团诈骗帝国黑幕
美国及英国政府联手制裁在柬埔寨设立大型诈骗园区的太子集团及出身中国的创办人陈志，并冻结其价值达150亿美元的加密货币资产。该集团被控在柬埔寨囚禁上千人从事加密货币诈骗，并以暴力威胁控制。
（德国之声中文网）美国检方和国安部门周二（10月14日）称，这是该单位史上最大规模的充公行动，要求法院没收柬埔寨企业“太子集团”（Prince Group）多达12万7271枚比特币（价值约150亿美元）的不法资金，交由美国政府保管。
根据美国司法部周二公开的文件，现年37岁的陈志目前仍在逃，他是太子集团的创办人兼董事长，该集团在30多个国家经营数十家公司。虽然看似专注于房地产开发、金融服务，但暗中已发展成亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨各地经营诈骗中心，实施加密货币投资欺诈。
美国检方称，被强迫参与诈骗的工人大多来自外地，在柬埔寨的诈骗园区工作且遭到暴力威胁，每天操控上万个假的社群账号，以“杀猪盘”（pig butchering）手法诱骗全球投资者投资虚拟货币，窃取数十亿美元的不法获利。
文件中也指出，这些被迫诈骗的工人被集中在园区中的大型宿舍，周围筑有高墙与铁丝网，形同“强迫劳动营”。陈志也直接参与对园区内人员施暴，曾经与下属讨论如何惩罚“惹麻烦”的工人，还在一则信息中特别叮嘱“不要打死人”。
美国布鲁克林联邦法院近日以电信诈欺共谋和洗钱共谋等罪名起诉陈志，一旦罪名成立，最高可判处40年有期徒刑。
此外，美国财政部也将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并宣布对被告及多名相关个人和实体实施制裁，其中除了陈志外，还包含多名新加坡籍、台湾籍、中国籍的人士，以及注册在台湾、新加坡、柬埔寨等地的实体。
英国制裁多家相关实体
英国政府周二发布公告，宣布此波制裁除了陈志外，还包含太子集团、金贝集团、金运度假世界有限公司及Byex交易所，将立即冻结相关企业与资产，让陈志及相关诈骗网络无法再进入英国的金融体系。
公告也称：“英国政府已冻结一栋位于伦敦北部、价值1200万英镑的豪宅，该栋房产属于一个利用强迫劳动进行网络诈骗的跨国犯罪网络。”
根据英方公布内容，陈志及其同夥在英属维京群岛注册公司，并投资伦敦房地产市场，除了该栋被冻结的豪宅外，在伦敦也另有一栋价值1亿英镑的办公大楼，另外还有17套公寓。
英国外交大臣库珀（Yvette Cooper）表示：“这些诈骗中心背后的主谋正在摧毁弱势群体的生活，并利用在伦敦购买房产来保存他们的非法资金......我们正与美国盟友一同采取果断行动，打击该网络日益严重的跨国威胁，维护人权、保护英国国民，并防止黑钱流入我们的街头。”
诈骗中心持续扩大
法新社的调查发现，虽然过去几个月以来，各方持续打击缅甸邻近地区的诈骗中心，但相关园区如今却正在迅速扩大。
今年2月，中国、泰国与缅甸曾联合施压保护这些诈骗园区的缅甸亲军政府民兵，承诺关闭园区，并释放约7000人，其中大多为中国公民。但这类型的诈骗网络如今在缅甸再度兴盛，并开始使用特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）的星链（Starlink）卫星网络来作业。
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（德国之声中文网）美国检方和国安部门周二（10月14日）称，这是该单位史上最大规模的充公行动，要求法院没收柬埔寨企业“太子集团”（Prince Group）多达12万7271枚比特币（价值约150亿美元）的不法资金，交由美国政府保管。
根据美国司法部周二公开的文件，现年37岁的陈志目前仍在逃，他是太子集团的创办人兼董事长，该集团在30多个国家经营数十家公司。虽然看似专注于房地产开发、金融服务，但暗中已发展成亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨各地经营诈骗中心，实施加密货币投资欺诈。
美国检方称，被强迫参与诈骗的工人大多来自外地，在柬埔寨的诈骗园区工作且遭到暴力威胁，每天操控上万个假的社群账号，以“杀猪盘”（pig butchering）手法诱骗全球投资者投资虚拟货币，窃取数十亿美元的不法获利。
文件中也指出，这些被迫诈骗的工人被集中在园区中的大型宿舍，周围筑有高墙与铁丝网，形同“强迫劳动营”。陈志也直接参与对园区内人员施暴，曾经与下属讨论如何惩罚“惹麻烦”的工人，还在一则信息中特别叮嘱“不要打死人”。
美国布鲁克林联邦法院近日以电信诈欺共谋和洗钱共谋等罪名起诉陈志，一旦罪名成立，最高可判处40年有期徒刑。
此外，美国财政部也将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并宣布对被告及多名相关个人和实体实施制裁，其中除了陈志外，还包含多名新加坡籍、台湾籍、中国籍的人士，以及注册在台湾、新加坡、柬埔寨等地的实体。
英国制裁多家相关实体
英国政府周二发布公告，宣布此波制裁除了陈志外，还包含太子集团、金贝集团、金运度假世界有限公司及Byex交易所，将立即冻结相关企业与资产，让陈志及相关诈骗网络无法再进入英国的金融体系。
公告也称：“英国政府已冻结一栋位于伦敦北部、价值1200万英镑的豪宅，该栋房产属于一个利用强迫劳动进行网络诈骗的跨国犯罪网络。”
根据英方公布内容，陈志及其同夥在英属维京群岛注册公司，并投资伦敦房地产市场，除了该栋被冻结的豪宅外，在伦敦也另有一栋价值1亿英镑的办公大楼，另外还有17套公寓。
英国外交大臣库珀（Yvette Cooper）表示：“这些诈骗中心背后的主谋正在摧毁弱势群体的生活，并利用在伦敦购买房产来保存他们的非法资金......我们正与美国盟友一同采取果断行动，打击该网络日益严重的跨国威胁，维护人权、保护英国国民，并防止黑钱流入我们的街头。”
诈骗中心持续扩大
法新社的调查发现，虽然过去几个月以来，各方持续打击缅甸邻近地区的诈骗中心，但相关园区如今却正在迅速扩大。
今年2月，中国、泰国与缅甸曾联合施压保护这些诈骗园区的缅甸亲军政府民兵，承诺关闭园区，并释放约7000人，其中大多为中国公民。但这类型的诈骗网络如今在缅甸再度兴盛，并开始使用特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）的星链（Starlink）卫星网络来作业。
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