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$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志
$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志
美國司法部在聲明中指出，執法部門追蹤到陳志及其同伙使用的多個加密錢包，最終成功查扣價值約20億美元的比特幣。這是美國司法部歷史上金額最高的單次資產沒收行動。
紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在發布會上表示：“陳志主導了史上最大規模的投資詐騙行動之壹，助長了這壹全球蔓延的犯罪產業。王子集團的欺詐活動造成全球受害者——包括紐約在內——數拾億美元損失，其背後建立在對人口販運受害者的殘酷剝削之上。”
檢方指控，陳志及集團高層還在多個國家利用政治關系保護犯罪網絡，涉嫌向公職人員行賄、幹擾調查、規避司法追責。
王子集團曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業集團之壹，業務涵蓋地產、金融、航空、慈善、酒店等多個領域。
陳志本人也曾多次出席公開活動，以“華人企業家”身份獲得柬埔寨官方媒體報道。但美國檢方認為，集團的部分資金來源和交易路徑均與非法活動高度重疊。
從表面上的“投資帝國”，到暗地裡的“詐騙工廠”，王子集團被形容為“典型的企業掩護犯罪模式”。
目前，陳志仍然在逃。美國已向多國發出協查請求，並凍結相關賬戶與房產資產。司法部表示，將與東南亞多國政府合作，追查王子集團旗下其他負責人及參與洗錢的境外金融機構。
據悉，此案只是美國針對亞洲“殺豬盤”網絡行動的壹部分。司法部正在調查其他位於緬甸、老撾、菲律賓及馬來西亞的詐騙營地與加密資金流向。
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紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在發布會上表示：“陳志主導了史上最大規模的投資詐騙行動之壹，助長了這壹全球蔓延的犯罪產業。王子集團的欺詐活動造成全球受害者——包括紐約在內——數拾億美元損失，其背後建立在對人口販運受害者的殘酷剝削之上。”
檢方指控，陳志及集團高層還在多個國家利用政治關系保護犯罪網絡，涉嫌向公職人員行賄、幹擾調查、規避司法追責。
王子集團曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業集團之壹，業務涵蓋地產、金融、航空、慈善、酒店等多個領域。
陳志本人也曾多次出席公開活動，以“華人企業家”身份獲得柬埔寨官方媒體報道。但美國檢方認為，集團的部分資金來源和交易路徑均與非法活動高度重疊。
從表面上的“投資帝國”，到暗地裡的“詐騙工廠”，王子集團被形容為“典型的企業掩護犯罪模式”。
目前，陳志仍然在逃。美國已向多國發出協查請求，並凍結相關賬戶與房產資產。司法部表示，將與東南亞多國政府合作，追查王子集團旗下其他負責人及參與洗錢的境外金融機構。
據悉，此案只是美國針對亞洲“殺豬盤”網絡行動的壹部分。司法部正在調查其他位於緬甸、老撾、菲律賓及馬來西亞的詐騙營地與加密資金流向。
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