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$20亿诈骗案触目惊心!美司法部全球通缉华人陈志
$20亿诈骗案触目惊心!美司法部全球通缉华人陈志$20亿诈骗案触目惊心!美司法部全球通缉华人陈志
美国司法部在声明中指出，执法部门追踪到陈志及其同伙使用的多个加密钱包，最终成功查扣价值约20亿美元的比特币。这是美国司法部历史上金额最高的单次资产没收行动。
纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在发布会上表示：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。王子集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，其背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”
检方指控，陈志及集团高层还在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。
王子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。
陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。
从表面上的“投资帝国”，到暗地里的“诈骗工厂”，王子集团被形容为“典型的企业掩护犯罪模式”。
目前，陈志仍然在逃。美国已向多国发出协查请求，并冻结相关账户与房产资产。司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。
据悉，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分。司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。
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纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在发布会上表示：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。王子集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，其背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”
检方指控，陈志及集团高层还在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。
王子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。
陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。
从表面上的“投资帝国”，到暗地里的“诈骗工厂”，王子集团被形容为“典型的企业掩护犯罪模式”。
目前，陈志仍然在逃。美国已向多国发出协查请求，并冻结相关账户与房产资产。司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。
据悉，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分。司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。
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