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$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志
$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志
美國司法部10月14日宣布，已查扣壹名柬埔寨男子持有的比特幣，總價值約20億美元，創下美國司法部歷史上最大規模加密貨幣沒收紀錄。
這名男子名叫陳志（Chen Zhi，音譯），外號“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集團」（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。美國檢方指控，他主導了壹個以柬埔寨為基地、涉及數拾個國家的大型“殺豬盤”詐騙網絡，通過人口販運和加密貨幣洗錢在全球騙取數拾億美元。
目前，陳志仍在逃。
根據紐約東區聯邦檢察院公布的起訴書，陳志通過王子集團建立起壹個表面合法、實則暗中運作的龐大犯罪體系。
檢方稱，該集團在30多個國家經營業務，在柬埔寨境內設有多處“強迫勞動詐騙營地”，關押和控制上百名被販運至當地的人員。
在這些營地中，被拘禁者被迫參與網絡投資詐騙，通過社交媒體、交友軟件等渠道接觸全球受害者，以“高收益投資”或“感情信任”為誘餌，誘使受害者將加密貨幣轉入由集團控制的錢包賬戶。
所謂的“投資平台”實際上是虛假網站，受害者投入的資金在後台被迅速轉移、洗錢，最終流入陳志的加密資產賬戶。
檢方稱，這個犯罪集團的作案模式極為專業化：詐騙者通常會花費數周乃至數月建立信任關系，再逐步引導受害者“投資”，最終在資金流入後將其“拉黑”或斷聯，造成巨額損失。
司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。
他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。
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這名男子名叫陳志（Chen Zhi，音譯），外號“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集團」（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。美國檢方指控，他主導了壹個以柬埔寨為基地、涉及數拾個國家的大型“殺豬盤”詐騙網絡，通過人口販運和加密貨幣洗錢在全球騙取數拾億美元。
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根據紐約東區聯邦檢察院公布的起訴書，陳志通過王子集團建立起壹個表面合法、實則暗中運作的龐大犯罪體系。
檢方稱，該集團在30多個國家經營業務，在柬埔寨境內設有多處“強迫勞動詐騙營地”，關押和控制上百名被販運至當地的人員。
在這些營地中，被拘禁者被迫參與網絡投資詐騙，通過社交媒體、交友軟件等渠道接觸全球受害者，以“高收益投資”或“感情信任”為誘餌，誘使受害者將加密貨幣轉入由集團控制的錢包賬戶。
所謂的“投資平台”實際上是虛假網站，受害者投入的資金在後台被迅速轉移、洗錢，最終流入陳志的加密資產賬戶。
檢方稱，這個犯罪集團的作案模式極為專業化：詐騙者通常會花費數周乃至數月建立信任關系，再逐步引導受害者“投資”，最終在資金流入後將其“拉黑”或斷聯，造成巨額損失。
司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。
他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。
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