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美制裁19個東南亞電詐園 親共僑領上榜
美制裁19個東南亞電詐園 親共僑領上榜美制裁19個東南亞電詐園 親共僑領上榜
圖為2023年4月10日，位於華盛頓特區的美國財政部大樓上的標志。(Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
洗錢逃犯——徐愛民
中國富豪徐愛民（Aimin Xu）也在美國制裁之列。他出生中國廣州，獲得柬埔寨國籍。美國財政部指出，徐愛民利用其與柬埔寨政界人士的關系，逃避對凱博酒店（K B Hotel）以及其它生意的審查。
美國財政部認定徐愛民旗下受制裁的實體包括凱博酒店集團以及凱博投資有限公司（K B X Investment）。
在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國國內因經營非法網絡賭博團伙被判處10年監禁，他是國際刑警組織紅通人員，隨後他隱身香港並設公司洗錢3億人民幣後再次被通緝。
兩閩商也被列入制裁名單
此外，凱博酒店集團董事會成員、恒合巴域城董事長陳艾倫（Chen Al Len，音譯）以及恒合巴域城的聯席董事蘇金德（Su Liangsheng）也被納入財政部外國資產控制辦公室的SDN制裁名單。陳艾倫和蘇金德都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。
他們旗下的恒合巴域城房地產有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投資公司(M D S Heng He）被列入SDN制裁名單。
美國財政部說，恒合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恒合賭場和相關建築園區，卷入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了之前與西港網絡詐騙活動有關的員工；MDS恒合開發了位於柬埔寨菩薩省的壹個大型虛擬貨幣詐騙園區。
被制裁人員將被美凍結所有財產
被納入SDN制裁名單的人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益都將被凍結，並必須向美國財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由壹名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得外國資產控制辦公室頒發的授權或豁免，美國人員通常被禁止與被制裁人員的任何財產進行交易，涉及這些財產的交易也不得在美國境內（或過境美國）進行。
美國財政部負責反恐和金融情報的副部長約翰·赫爾利（John K. Hurley）在聲明中說：“東南亞的網絡詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。”
“在川普總統和貝森特財長的領導下，財政部將全力使用壹切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。”他補充說。
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洗錢逃犯——徐愛民
中國富豪徐愛民（Aimin Xu）也在美國制裁之列。他出生中國廣州，獲得柬埔寨國籍。美國財政部指出，徐愛民利用其與柬埔寨政界人士的關系，逃避對凱博酒店（K B Hotel）以及其它生意的審查。
美國財政部認定徐愛民旗下受制裁的實體包括凱博酒店集團以及凱博投資有限公司（K B X Investment）。
在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國國內因經營非法網絡賭博團伙被判處10年監禁，他是國際刑警組織紅通人員，隨後他隱身香港並設公司洗錢3億人民幣後再次被通緝。
兩閩商也被列入制裁名單
此外，凱博酒店集團董事會成員、恒合巴域城董事長陳艾倫（Chen Al Len，音譯）以及恒合巴域城的聯席董事蘇金德（Su Liangsheng）也被納入財政部外國資產控制辦公室的SDN制裁名單。陳艾倫和蘇金德都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。
他們旗下的恒合巴域城房地產有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投資公司(M D S Heng He）被列入SDN制裁名單。
美國財政部說，恒合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恒合賭場和相關建築園區，卷入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了之前與西港網絡詐騙活動有關的員工；MDS恒合開發了位於柬埔寨菩薩省的壹個大型虛擬貨幣詐騙園區。
被制裁人員將被美凍結所有財產
被納入SDN制裁名單的人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益都將被凍結，並必須向美國財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由壹名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得外國資產控制辦公室頒發的授權或豁免，美國人員通常被禁止與被制裁人員的任何財產進行交易，涉及這些財產的交易也不得在美國境內（或過境美國）進行。
美國財政部負責反恐和金融情報的副部長約翰·赫爾利（John K. Hurley）在聲明中說：“東南亞的網絡詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。”
“在川普總統和貝森特財長的領導下，財政部將全力使用壹切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。”他補充說。
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