四名华人精心策划,横扫美国十大连锁店"零元购"

近日,美国加州爆发一起涉及身份盗窃与信用诈欺的大型犯罪案件。四名中国公民因参与一项精心策划的诈欺计划,被美国联邦法院判处不同年限的监禁。该案件涉及数百名受害者的身份信息被盗,并利用这些信息进行大规模的零售信用诈欺,诈骗总额超过120万美元。除了这四名被告,另有两名涉案人员也受到起诉,其中一人已被判处超过四年刑期,另一人则正在等待最终判决。




根据调查,这六名被告主要通过窃取受害者的个人身份信息,包括:社会安全号码(SSN),出生日期,家庭住址等,取得这些信息后,犯罪团伙利用专业设备制作伪造驾照,将受害者的个人信息与被告本人的照片结合,然后使用这些假身份在美国多家大型零售商进行诈欺行为。这些零售商包括:

Ulta Beauty

Sephora

Nordstrom

Macy’s

Kohl’s

Williams-Sonoma

Dillard’s

Saks Fifth Avenue

他们通过伪造身份,使用受害者的信用资料申请购物账户或贷款,随后在这些商店购买高价商品,再将这些商品转售或带出美国获利。

此案由加州中区联邦检察官办公室负责起诉,并由联邦地方法官史蒂芬·V·威尔逊(Stephen V. Wilson)1月6日四名被告认罪,近日对他们宣布判决。




判决结果如下:

张某某(Kar Kee “Steven” Cheung,音译),36岁,居住于奇诺岗(Chino Hills)罪名: 签证欺诈、持有制造假身份证设备、共谋信用诈欺判决: 42个月联邦监禁(3年6个月)

郭某(Qian Guo),37岁,居住于奇诺岗(Chino Hills)罪名: 持有制造假身份证件设备、共谋信用诈欺,判决:?33个月联邦监禁(2年9个月)

王某某(Chongming “Ming” Wang,音译),28岁,居住于天普市(Temple City)罪名: 共谋信用诈欺、协助超过1,000美元的信用诈欺,判决:?18个月联邦监禁(1年半)

严某某(Jiaozhu “Yanny” Yan,音译),30岁,居住于阿罕布拉市(Alhambra),罪名:?签证欺诈,判决:?12个月零1天联邦监禁

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