[新加坡] 浙江富豪在新加坡惨遭"杀猪盘" 四名员工骗走4亿
随着法律诉讼的继续，全球冻结令将继续有效。该案将进入审判阶段，法庭将确定欺诈的全部程度以及对被告的最终处罚。
对于新加坡来说，此案清楚地提醒人们，财富管理行业需要更加严格的治理。尽管新加坡仍然是一个领先的金融中心，但这些案例凸显了家族办公室行业快速增长带来的风险。
家族办公室在全球范围内越来越受欢迎，但许多家族办公室缺乏银行同等程度的制衡。在发生数十亿美元的洗钱丑闻后，新加坡加强了对金融机构的审查。
新加坡一直致力于成为顶级财富中心，截至2024年底已吸引了2,000多个单一家族办公室。
LFI和熊猫企业的幕后人
钟仁海是LFI和熊猫企业的受益所有人。熊猫企业是一家在新加坡设立的单一家族办公室，受新加坡金融管理局针对家族办公室的基金税收激励计划监管。
LFI是一家液化石油气贸易公司，成立于2012年，客户主要为中国制造商和贸易商。根据法庭文件，LFI及其员工为钟仁海的中国境内业务提供会计和财务支持。
据公开资料显示，钟仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投资控股有限公司执行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鸿基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鸿基股份公司董事长。
上海德持投资控股有限公司成立于2014年10月9日，钟仁海持股80%，并担任执行董事兼法定代表人，住所地为上海市。公司经营范围为投资管理、实业投资、资产管理、商务信息咨询、自有设备租赁（除融资租赁）、有色金属材料、矿产品、日用百货、电子产品、艺术品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、从事货物及技术进出口业务。
而鸿基股份曾挂牌新三板，并于2018年摘牌。除鸿基股份外，钟仁海还是浙江海歆的董事长。海歆成立于2014年2月21日，是一家从事批发业为主的企业。
与此同时，钟仁海还是浙江惟能新材料有限公司联创人之一以及禾纳化学品（上海）有限公司执行董事兼法定代表人以及浙江华泓新材料有限公司等10多家企业的控股人和法定代表人。
禾纳化学品成立于2014年3月11日，钟仁海持股20%，并担任执行董事兼法定代表人，住所地为上海市，经营范围为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，危险化学品批发（租用储存设施）（详见许可证），非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工科技领域内的技术开发、技术服务，技术咨询，自有房屋租赁。
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家族办公室在全球范围内越来越受欢迎，但许多家族办公室缺乏银行同等程度的制衡。在发生数十亿美元的洗钱丑闻后，新加坡加强了对金融机构的审查。
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LFI和熊猫企业的幕后人
钟仁海是LFI和熊猫企业的受益所有人。熊猫企业是一家在新加坡设立的单一家族办公室，受新加坡金融管理局针对家族办公室的基金税收激励计划监管。
LFI是一家液化石油气贸易公司，成立于2012年，客户主要为中国制造商和贸易商。根据法庭文件，LFI及其员工为钟仁海的中国境内业务提供会计和财务支持。
据公开资料显示，钟仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投资控股有限公司执行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鸿基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鸿基股份公司董事长。
上海德持投资控股有限公司成立于2014年10月9日，钟仁海持股80%，并担任执行董事兼法定代表人，住所地为上海市。公司经营范围为投资管理、实业投资、资产管理、商务信息咨询、自有设备租赁（除融资租赁）、有色金属材料、矿产品、日用百货、电子产品、艺术品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、从事货物及技术进出口业务。
而鸿基股份曾挂牌新三板，并于2018年摘牌。除鸿基股份外，钟仁海还是浙江海歆的董事长。海歆成立于2014年2月21日，是一家从事批发业为主的企业。
与此同时，钟仁海还是浙江惟能新材料有限公司联创人之一以及禾纳化学品（上海）有限公司执行董事兼法定代表人以及浙江华泓新材料有限公司等10多家企业的控股人和法定代表人。
禾纳化学品成立于2014年3月11日，钟仁海持股20%，并担任执行董事兼法定代表人，住所地为上海市，经营范围为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，危险化学品批发（租用储存设施）（详见许可证），非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工科技领域内的技术开发、技术服务，技术咨询，自有房屋租赁。
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