[英國] 數百億非法吸金主嫌在英國被查獲,共6.1萬枚比特幣
當地時間2024年4月24日，曾藏匿多年的錢志敏在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭受審，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日於英國各地獲取、使用或持有犯罪財產，但她表示不會認罪。目前，該案仍待當地法院進壹步審理。
巨額數字資產能否追索？已有當事人嘗試民事程序
錢志敏在英國落網後，牽出的6.1萬個比特幣如何追索，成為藍天格銳非吸案集資參與人關心的問題。
今年5月16日，天津市公安局河東分局就藍天格銳非吸案發布通報稱，目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。2018年2月，天津市公安機關通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕並通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。
天津警方提示，集資參與人配合公安機關依法辦案，通過合法途徑理性表達訴求、反映情況，不信謠、不傳謠，不輕信非正規渠道的跨境追索代理，避免上當受騙。
北京師范大學刑事法律科學研究院教授、國際追逃追贓問題專家黃風接受媒體采訪時分析，英國頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機制，即刑事沒收和民事追繳。如果通過刑事沒收追繳，中國和英國可在刑事司法協助領域合作。而根據民事追繳程序，權利人有權在民事追回程序開始後提出權利申請。
據南方都市報報道，壹位法律學者表示，2013年《中英刑事司法協助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協助提供法律依據，但關於返還或者分享資產的條件和安排，以及返還和分享的比例並無詳細規定，因此目前並無明確的國際規則，在該案中仍需國際合作協商，部分先行案例中為各國壹半。另有律師分析，司法協助程序中國家機關固定證據的能力無疑更強，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷，但固定證據難度較大，費用也更高。
目前已有藍天格銳非吸案集資參與人聘請律師，希望通過民事程序追繳，並取得進展。
上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之壹。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞，他們與國際律師團隊合作代理此事，當地時間7月10日，英國高等法院正式受理來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition），立案編號為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進入民事司法程序。
李音瑤說，按照公司清盤程序，涉事的集資參與人可以登記申報債權，登記信息經審核通過以後，將按照司法流程進行清算。經審核通過的集資參與人有望從價值數百億人民幣的資產中獲得退賠。
“通過民事程序，有成功的可能性。”8月23日，黃風向澎湃新聞表示，但目前該案的難點主要在於權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。
他特別提到，由於目前任何虛擬貨幣在中國的交易均為不合法交易，不受法律保護。因此，民事追繳申請人可能需要證明其財產合法，且當時參與購買藍天格銳的理財產品不屬於違法行為。“這是特別需要注意的問題，要做好相應的准備。除非在民事追繳程序中，民事追繳申請人以及審理此申請的法官沒有提出這壹問題。”
李音瑤分析稱，本案接下來面臨的主要難點，其壹是案件情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情；其贰是比特幣作為虛擬資產，在可以預見的較長的清盤周期中，其價值浮動以及如何變現存在不確定性；其叁是集資參與者眾多，且以老年人居多，登記申報債權將面臨各種困難。
李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女協助處理，其背後潛藏的人身風險、繼承權等潛在問題也在顯露。
“因為公司清盤審理不是短期能夠結束的，可能持續叁伍年甚至更久。在此期間，老人可能會去世、出現失能失智等各種風險。他們的子女也可能面臨辦理繼承，再登記債權等問題。”李音瑤說。
李音瑤說，對於集資參與人已經去世的情況，如果有配偶、子女、父母等多個繼承人的，要盡快協商壹致，並到當地的公證機關辦理繼承權公證，明確藍天格銳案涉債權的繼承分配方案。若債權分割給多個繼承人，則每個繼承人都要分別進行債權的登記申報。對於集資參與人還在世，但已經失能失智的情況，親屬則要抓緊確認其民事行為能力，並明確監護人。若法院判決該集資參與人為無民事行為能力或限制民事行為能力人，則其監護人將同時代管其財產。這表示，監護人將代為行使後續的債權登記申報和投資款退賠領取事項。
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錢志敏在英國落網後，牽出的6.1萬個比特幣如何追索，成為藍天格銳非吸案集資參與人關心的問題。
今年5月16日，天津市公安局河東分局就藍天格銳非吸案發布通報稱，目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。2018年2月，天津市公安機關通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕並通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。
天津警方提示，集資參與人配合公安機關依法辦案，通過合法途徑理性表達訴求、反映情況，不信謠、不傳謠，不輕信非正規渠道的跨境追索代理，避免上當受騙。
北京師范大學刑事法律科學研究院教授、國際追逃追贓問題專家黃風接受媒體采訪時分析，英國頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機制，即刑事沒收和民事追繳。如果通過刑事沒收追繳，中國和英國可在刑事司法協助領域合作。而根據民事追繳程序，權利人有權在民事追回程序開始後提出權利申請。
據南方都市報報道，壹位法律學者表示，2013年《中英刑事司法協助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協助提供法律依據，但關於返還或者分享資產的條件和安排，以及返還和分享的比例並無詳細規定，因此目前並無明確的國際規則，在該案中仍需國際合作協商，部分先行案例中為各國壹半。另有律師分析，司法協助程序中國家機關固定證據的能力無疑更強，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷，但固定證據難度較大，費用也更高。
目前已有藍天格銳非吸案集資參與人聘請律師，希望通過民事程序追繳，並取得進展。
上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之壹。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞，他們與國際律師團隊合作代理此事，當地時間7月10日，英國高等法院正式受理來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition），立案編號為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進入民事司法程序。
李音瑤說，按照公司清盤程序，涉事的集資參與人可以登記申報債權，登記信息經審核通過以後，將按照司法流程進行清算。經審核通過的集資參與人有望從價值數百億人民幣的資產中獲得退賠。
“通過民事程序，有成功的可能性。”8月23日，黃風向澎湃新聞表示，但目前該案的難點主要在於權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。
他特別提到，由於目前任何虛擬貨幣在中國的交易均為不合法交易，不受法律保護。因此，民事追繳申請人可能需要證明其財產合法，且當時參與購買藍天格銳的理財產品不屬於違法行為。“這是特別需要注意的問題，要做好相應的准備。除非在民事追繳程序中，民事追繳申請人以及審理此申請的法官沒有提出這壹問題。”
李音瑤分析稱，本案接下來面臨的主要難點，其壹是案件情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情；其贰是比特幣作為虛擬資產，在可以預見的較長的清盤周期中，其價值浮動以及如何變現存在不確定性；其叁是集資參與者眾多，且以老年人居多，登記申報債權將面臨各種困難。
李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女協助處理，其背後潛藏的人身風險、繼承權等潛在問題也在顯露。
“因為公司清盤審理不是短期能夠結束的，可能持續叁伍年甚至更久。在此期間，老人可能會去世、出現失能失智等各種風險。他們的子女也可能面臨辦理繼承，再登記債權等問題。”李音瑤說。
李音瑤說，對於集資參與人已經去世的情況，如果有配偶、子女、父母等多個繼承人的，要盡快協商壹致，並到當地的公證機關辦理繼承權公證，明確藍天格銳案涉債權的繼承分配方案。若債權分割給多個繼承人，則每個繼承人都要分別進行債權的登記申報。對於集資參與人還在世，但已經失能失智的情況，親屬則要抓緊確認其民事行為能力，並明確監護人。若法院判決該集資參與人為無民事行為能力或限制民事行為能力人，則其監護人將同時代管其財產。這表示，監護人將代為行使後續的債權登記申報和投資款退賠領取事項。
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