[英國] 數百億非法吸金主嫌在英國被查獲,共6.1萬枚比特幣
外逃的錢志敏在英國落網後，天津藍天格銳電子科技有限公司（以下簡稱“藍天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉機。
錢志敏是這起涉案金額達數百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國警方在壹起比特幣洗錢案中查獲6.1萬枚比特幣，並認為這些枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買。
按當前比特幣市值，英國警方查獲的6.1萬枚比特幣價值數百億元。這些比特幣能否追索？
有法律學者接受媒體采訪時表示，中國與英國方面雖曾簽署開展刑事司法協助的條約，但關於返還或分享資產的條件和安排無詳細規定，因此國際追贓能追回多少目前並無明確國際規則，在該案中仍需國際合作協商。
此外，該案壹些投資人也在嘗試通過民事程序追索損失。
上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之壹。近日，該律師事務所律師李音瑤告訴澎湃新聞?，英國高等法院已於7月10日就來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭審中，英國法院同意向錢志敏送達清盤申請文件。接下來將根據英國法院要求進行相應程序，預計9月將再次開庭。
李音瑤說，這意味著追償正式進入民事司法程序。
不過，接下來的程序並不容易。李音瑤說，因情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情。在較長的周期內，比特幣的價值浮動及如何變現有不確定性。此外，藍天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們在搜集證據和登記申報債權方面將面臨各種困難。
8月23日，北京師范大學刑事法律科學研究院教授黃風也向澎湃新聞表示，目前的難點主要在於權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。
英國最大比特幣洗錢案背後
藍天格銳非吸案案發多年後，外逃的錢志敏再次出現在公眾視野，是因英國壹起比特幣洗錢案。
因在2017年10月至2022年1月期間協助雇主利用比特幣洗錢，當地時間2024年5月24日，現年42歲的華裔英籍女子溫儉（音，JIAN WEN）被英國倫敦薩瑟克區刑事法庭判處6年8個月監禁。
在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲比特幣規模之最。按照目前的市場價格，這些虛擬貨幣資產市值達數百億人民幣。據《中國新聞周刊》報道，壹份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍天格銳進行調查後，錢志敏於2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照到了英國。
張雅迪是錢志敏的眾多化名之壹。在藍天格銳非吸案中，她更被熟知的名字是“花花”。
2017年年底，天津警方通報稱已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關地方公安機關也在開展調查和立案偵查。
2019年6月24日，天津河東公安分局通報，公安機關加大力度全力組織開展案件偵破工作，當時共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經移送審查起訴。
中國裁判文書網公布的裁判文書顯示，至今，多地法院已對該案多名涉案人員判刑。
“你給格銳叁年時間，格銳給你叁世富貴”，這是藍天格銳當年的宣傳語。裁判文書顯示，藍天格銳2014年3月成立後，利用互聯網、大型推介會等手段，以智能養老服務為噱頭，先後推出拾余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。
澎湃新聞獲取的壹份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用於向超過12萬名集資參與人返款。
錢志敏非常神秘。據媒體報道，大多投資者只知道錢志敏叫“花花”，沒有人知道她的底細，開大會時她也會把口罩戴上，坐在會場的前面，不允許“投資者”帶手機，不准攝影錄像。
藍天格銳非吸案案發後，錢志敏外逃並企圖將其獲得的巨額資金洗白。
律師李音瑤介紹，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦後，雇傭在當地中餐館打工的溫儉作為其“白手套”，進行了壹系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由於溫儉的申報收入和時下的消費水平出現嚴重差異，且資金來歷不明，觸發了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
錢志敏是這起涉案金額達數百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國警方在壹起比特幣洗錢案中查獲6.1萬枚比特幣，並認為這些枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買。
按當前比特幣市值，英國警方查獲的6.1萬枚比特幣價值數百億元。這些比特幣能否追索？
有法律學者接受媒體采訪時表示，中國與英國方面雖曾簽署開展刑事司法協助的條約，但關於返還或分享資產的條件和安排無詳細規定，因此國際追贓能追回多少目前並無明確國際規則，在該案中仍需國際合作協商。
此外，該案壹些投資人也在嘗試通過民事程序追索損失。
上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之壹。近日，該律師事務所律師李音瑤告訴澎湃新聞?，英國高等法院已於7月10日就來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭審中，英國法院同意向錢志敏送達清盤申請文件。接下來將根據英國法院要求進行相應程序，預計9月將再次開庭。
李音瑤說，這意味著追償正式進入民事司法程序。
不過，接下來的程序並不容易。李音瑤說，因情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情。在較長的周期內，比特幣的價值浮動及如何變現有不確定性。此外，藍天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們在搜集證據和登記申報債權方面將面臨各種困難。
8月23日，北京師范大學刑事法律科學研究院教授黃風也向澎湃新聞表示，目前的難點主要在於權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。
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藍天格銳非吸案案發多年後，外逃的錢志敏再次出現在公眾視野，是因英國壹起比特幣洗錢案。
因在2017年10月至2022年1月期間協助雇主利用比特幣洗錢，當地時間2024年5月24日，現年42歲的華裔英籍女子溫儉（音，JIAN WEN）被英國倫敦薩瑟克區刑事法庭判處6年8個月監禁。
在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲比特幣規模之最。按照目前的市場價格，這些虛擬貨幣資產市值達數百億人民幣。據《中國新聞周刊》報道，壹份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍天格銳進行調查後，錢志敏於2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照到了英國。
張雅迪是錢志敏的眾多化名之壹。在藍天格銳非吸案中，她更被熟知的名字是“花花”。
2017年年底，天津警方通報稱已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關地方公安機關也在開展調查和立案偵查。
2019年6月24日，天津河東公安分局通報，公安機關加大力度全力組織開展案件偵破工作，當時共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經移送審查起訴。
中國裁判文書網公布的裁判文書顯示，至今，多地法院已對該案多名涉案人員判刑。
“你給格銳叁年時間，格銳給你叁世富貴”，這是藍天格銳當年的宣傳語。裁判文書顯示，藍天格銳2014年3月成立後，利用互聯網、大型推介會等手段，以智能養老服務為噱頭，先後推出拾余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。
澎湃新聞獲取的壹份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用於向超過12萬名集資參與人返款。
錢志敏非常神秘。據媒體報道，大多投資者只知道錢志敏叫“花花”，沒有人知道她的底細，開大會時她也會把口罩戴上，坐在會場的前面，不允許“投資者”帶手機，不准攝影錄像。
藍天格銳非吸案案發後，錢志敏外逃並企圖將其獲得的巨額資金洗白。
律師李音瑤介紹，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦後，雇傭在當地中餐館打工的溫儉作為其“白手套”，進行了壹系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由於溫儉的申報收入和時下的消費水平出現嚴重差異，且資金來歷不明，觸發了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。
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