百万元索赔诉讼 扯出温村一堆乱事
被告涉嫌4,000万元的欺诈
案件被告、前房地产开发商Tarsem Singh Gill被指控涉嫌B.C省历史上最大的房地产欺诈案之一。他被指控从一个复杂的金字塔传销计划从77个购房者和30个贷款人欺诈了将近4000万元的资金。
这些指控涉及的审判，预计需要10年时间。Gill于2008年8月首次受到指控，但他先后雇用并开除了多名律师，并避过了五次审判日期。
他于2013年5月终于面对法官的审判，并承认了两项欺诈罪。但Gill于2014年1月要求撤回他的认罪，称他当时因判决而患 上抑郁症。
当时法官允许他撤回认罪，目前尚未安排新的审判日期。
另外，案中的另一名被告、商人Rajinderjit Bhela曾是联邦保守党的社区活动的组织者，据报道，出于对一些指控涉嫌财务违规行为的法庭案件的担忧，该党于今年早些时候和他断绝关系。
2017年5月，B.C省法官对Gill和Bhela发出了一项默认判决，命令他们向TD Bank支付50万元的赔偿金，当时银行指他们涉嫌“复杂的支票欺诈”。
支票欺诈（Cheque kiting）指利用支票兑现时滞，虚假地夸大账户余额，并根据不存在的资金编写支票。
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这些指控涉及的审判，预计需要10年时间。Gill于2008年8月首次受到指控，但他先后雇用并开除了多名律师，并避过了五次审判日期。
他于2013年5月终于面对法官的审判，并承认了两项欺诈罪。但Gill于2014年1月要求撤回他的认罪，称他当时因判决而患 上抑郁症。
当时法官允许他撤回认罪，目前尚未安排新的审判日期。
另外，案中的另一名被告、商人Rajinderjit Bhela曾是联邦保守党的社区活动的组织者，据报道，出于对一些指控涉嫌财务违规行为的法庭案件的担忧，该党于今年早些时候和他断绝关系。
2017年5月，B.C省法官对Gill和Bhela发出了一项默认判决，命令他们向TD Bank支付50万元的赔偿金，当时银行指他们涉嫌“复杂的支票欺诈”。
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