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和之前不同,列入大规模数据库中名单的税务骗子不会获得大赦;相反,他们更可能面临加拿大税局更严厉的调查。
CRA助理局长Ted Gallivan接受采访时表示:必须使用监禁阻止逃税,或者将这些人进行监禁弄罚,以起到阻止的作用。
从现在起,CRA不仅收集涉嫌被指控逃税的人的指纹,可能还会限制这些人的出境影响。
Gallivan强调:CRA的这些举措,传递出一个信息,这不只是逃税,这不只是白领犯罪,这是一个严重的刑事犯罪,将会带来严重的犯罪后果。
在国际上,加拿大长期以来一直被认为对白领犯罪惩罚不严,几乎没有起诉和几个月或几年的判刑。但巴拿马文件于今年4月公布后,加拿大自由党政府迅速宣布对CRA投资近5亿元,以加强税务执法。
这些举措反映加拿大税局正在重新定位更少、高额的税务欺诈和对跨国公司的关注。
刑事定罪逃税个案数由2011-12年度的137宗,大幅下降至2016 - 17年度的17宗,但刑事罚款额却由原来的 $46,000增加至$123,000以上。
根据CRA提供的数字,刑事起诉也从2011-12年每月平均18宗平均增加到今年每月26.5宗。
在过去六年中,CRA审计收到的额外税收增加了近45%,从2011-12年度的87亿元增加到2015-16年度的126亿元。越来越多的这些审计针对大型和跨国公司,产生的税务评估在过去3年中翻了一番,从2013 - 14年的61亿元增加到今年预计的130亿元。
为了加快从调查到起诉的进程,在过去一年,230人被增加到CRA各部门,律师现在被派入调查小组。
根据巴拿马文件,CRAA甚至成立一个新的分支,专责国际、大型商业和刑事调查。这个拥有100名专业审计师的分支机构将接管最复杂的大型案例,这些案例通常包含离岸逃税,涉及复杂的税务专业人员。
在2016-17年,截止目前为止,税务专业人员在逃税中起到的帮助作用,罚款达到4,430万元,比去年的20万元大幅增加。
不过,加拿大税局的调查行动进展缓慢,75项审计和几项刑事调查进行了一年多,但没有发出任何指控。
Gallivan承认,调查人员很难找到壳公司背后个人用来欺骗税收的证据。
去年,对加拿大金融体系的国际评价标志着公司所有权缺乏透明度,这也是执法的障碍。
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