[地产投资] BC省要亚裔房主解释 买房钱哪来的
亚裔房主解释其买房的 100 万元是怎么来的。这据称是加拿大法律史上首个要求解释财富来源的案例
根据 BC 省府今年早些时候推出的打击洗钱的新措施,包括“不明财富令”(unexplained wealth orders),要求业主解释财富的来源,以购买豪宅和汽车等资产。
所谓的不明财富令必须在每个案件中通过法院申请并满足某些测试,但如果通过,被指控的肇事者将承担相反的责任,解释资金从哪里来购买他们的资产,如果有涉嫌犯罪活动或腐败。
BC政府表示,还将为公司所有受益人创建一个公共登记处、确保公司不会被用于洗钱,旨在创造更高的透明度和信心。
联邦政府还宣布将引入公共企业受益所有权登记处,魁北克省也建立了这样的登记处。
英国、爱尔兰、新西兰都有不明财富令,加拿大的曼省也有,但从未使用过。因此 BC 省此案将是加拿大历史上首个使用不明财富令的案件。
BC 省公共安全部长兼副检察长 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明财富令借鉴了英国的经验来制定的,相信其可以更有效的应对挑战。
在本案中,BC 省提交的文件中称最高法院裁定,价值 2 亿元的国际股票欺诈案曾通过位于盐泉岛的一个住宅进行洗钱。
根据 BC 省评估局的信息,盐泉岛的这套房产现在价值 180 万元,包括 10 英亩土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买,没有抵押贷款。
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(加西网综合)BC 省府正在寻求法院命令,要求一位根据 BC 省府今年早些时候推出的打击洗钱的新措施,包括“不明财富令”(unexplained wealth orders),要求业主解释财富的来源,以购买豪宅和汽车等资产。
所谓的不明财富令必须在每个案件中通过法院申请并满足某些测试,但如果通过,被指控的肇事者将承担相反的责任,解释资金从哪里来购买他们的资产,如果有涉嫌犯罪活动或腐败。
BC政府表示,还将为公司所有受益人创建一个公共登记处、确保公司不会被用于洗钱,旨在创造更高的透明度和信心。
联邦政府还宣布将引入公共企业受益所有权登记处,魁北克省也建立了这样的登记处。
英国、爱尔兰、新西兰都有不明财富令,加拿大的曼省也有,但从未使用过。因此 BC 省此案将是加拿大历史上首个使用不明财富令的案件。
BC 省公共安全部长兼副检察长 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明财富令借鉴了英国的经验来制定的,相信其可以更有效的应对挑战。
在本案中,BC 省提交的文件中称最高法院裁定,价值 2 亿元的国际股票欺诈案曾通过位于盐泉岛的一个住宅进行洗钱。
根据 BC 省评估局的信息,盐泉岛的这套房产现在价值 180 万元,包括 10 英亩土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买,没有抵押贷款。
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