[地產投資] BC省要亞裔房主解釋 買房錢哪來的
亞裔房主解釋其買房的 100 萬元是怎麼來的。這據稱是加拿大法律史上首個要求解釋財富來源的案例
根據 BC 省府今年早些時候推出的打擊洗錢的新措施,包括“不明財富令”(unexplained wealth orders),要求業主解釋財富的來源,以購買豪宅和汽車等資產。
所謂的不明財富令必須在每個案件中通過法院申請並滿足某些測試,但如果通過,被指控的肇事者將承擔相反的責任,解釋資金從哪裡來購買他們的資產,如果有涉嫌犯罪活動或腐敗。
BC政府表示,還將為公司所有受益人創建壹個公共登記處、確保公司不會被用於洗錢,旨在創造更高的透明度和信心。
聯邦政府還宣布將引入公共企業受益所有權登記處,魁北克省也建立了這樣的登記處。
英國、愛爾蘭、新西蘭都有不明財富令,加拿大的曼省也有,但從未使用過。因此 BC 省此案將是加拿大歷史上首個使用不明財富令的案件。
BC 省公共安全部長兼副檢察長 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明財富令借鑒了英國的經驗來制定的,相信其可以更有效的應對挑戰。
在本案中,BC 省提交的文件中稱最高法院裁定,價值 2 億元的國際股票欺詐案曾通過位於鹽泉島的壹個住宅進行洗錢。
根據 BC 省評估局的信息,鹽泉島的這套房產現在價值 180 萬元,包括 10 英畝土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 萬元的價格直接購買,沒有抵押貸款。
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(加西網綜合)BC 省府正在尋求法院命令,要求壹位根據 BC 省府今年早些時候推出的打擊洗錢的新措施,包括“不明財富令”(unexplained wealth orders),要求業主解釋財富的來源,以購買豪宅和汽車等資產。
所謂的不明財富令必須在每個案件中通過法院申請並滿足某些測試,但如果通過,被指控的肇事者將承擔相反的責任,解釋資金從哪裡來購買他們的資產,如果有涉嫌犯罪活動或腐敗。
BC政府表示,還將為公司所有受益人創建壹個公共登記處、確保公司不會被用於洗錢,旨在創造更高的透明度和信心。
聯邦政府還宣布將引入公共企業受益所有權登記處,魁北克省也建立了這樣的登記處。
英國、愛爾蘭、新西蘭都有不明財富令,加拿大的曼省也有,但從未使用過。因此 BC 省此案將是加拿大歷史上首個使用不明財富令的案件。
BC 省公共安全部長兼副檢察長 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明財富令借鑒了英國的經驗來制定的,相信其可以更有效的應對挑戰。
在本案中,BC 省提交的文件中稱最高法院裁定,價值 2 億元的國際股票欺詐案曾通過位於鹽泉島的壹個住宅進行洗錢。
根據 BC 省評估局的信息,鹽泉島的這套房產現在價值 180 萬元,包括 10 英畝土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 萬元的價格直接購買,沒有抵押貸款。
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