[业界资讯] 反着来!大温地产公司起诉联邦机构
然而,最近,大温一家房产经纪公司则反着来,在被处以巨额涉嫌洗钱罚款之后,将联邦政府的反洗钱监管机构告上了法庭。
根据《温哥华太阳报》的消息,大温这家房产公司在本拿比、列治文、素里等地都设有办公室,也是一家中等规模的经纪公司。
今年初,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)发布通知,称这家房产公司存在违规行为,其中有 6 条都涉嫌违反了加拿大反洗钱相关法案。
Fintrac 指出,这家房产公司的违规行为主要是由于自身在流程方面违反了反洗钱的有关规定。
一项指控涉及:未能制定完全涵盖验证客户身份、确定第三方、记录业务关系和接收资金的要求的合规政策和程序。
另一个与据称:未能充分评估和记录其地理位置、产品和交付渠道的洗钱或恐怖活动融资风险有关。
第三条违规是:在有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的情况下,未能提交可疑交易报告。
该公司的律师指出,该公司否认 Fintrac 的任何指控,此外,该公司也没有任何实际行为参与、或从事洗钱活动。
然而,当这家公司否认了指控之后,他们还是收到了加拿大金融监管机构 Fintrac 处罚的 $255,750 行政罚款(administrative monetary penalty)
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