[买房卖房] 华人被拒入境 多次买卖房携超额..
这名28岁的华人被加拿大(专题)边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动,后经过调查后,认定此人不能入境加拿大。
根据法庭文件披露,这名华人男子是张冠群(Guanqun Zhang,音译),2012年4月首次以留学生(专题)的身份入境加拿大,后来以工签身份留在加拿大。
2017年2月及12月,边境服务局两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据,指出张冠群涉嫌跨国洗钱行为,不过,这两份报告是由同一名官员发布的。
报告同时陈述了相关证据:
1、张冠群的父母现居加拿大,但被中国指控诈骗6万多名投资者,金额高达$2亿,因此被中国通缉。
2、加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示,张冠群涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万,其中一些交易被列为可疑。
3、加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中指出,张冠群的转钱行为呈现出多个洗钱特征。
4、张冠群在加拿大多次买卖房产,其中包括一栋$200万的豪宅。
5、2012年8月,他在蒙特利尔国际机场入境时,被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。
6、警方的记录中显示,张冠群父母的一位生意场的朋友曾目睹张冠群父母将$4,000-5,000万资金转入张冠群在加拿大的银行帐户中。
依据加拿大移民(专题)法的规定,边境官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查,若调查得出该人确实应被禁止入境的结论,则由调查官撰写报告并列举详细原因。
该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分,则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”( IRB)下属的移民法庭进行听证和裁决。
不过,这起案件还存在一些争议。
在公安部尚未将案件移送到移民局之前,当事人已经向联邦法院提出诉讼,他表示,报告存在失误,也没有考虑到自己已经提交了父母的无犯罪证明。
这些争议将在随后的听证和裁决中展开。
[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]
分享: |
注: |
延伸阅读 | 更多... |
大温卖房中文手写合同 法官这样判 (1条评论) | 一个降价卖房的北漂决定自我和解 |
上市200多天 独立屋巨亏86万卖出 (1条评论) | 卖房卖车环游世界 12年后这一家三口怎样了(图) |
要想在温哥华买房 你得有这笔高薪 (1条评论) | 温村小屋曾卖5.5万 现在贵得离谱 (1条评论) |
列治文中心时代坊2间商铺可租可售 | 调查:超多加国人感觉买房遥不可及 (4条评论) |
温西UBC核心地段新盘上市 首次开放 | 温村公寓加20万卖 比估值开价都高 |
推荐: