[房屋贷款] 加国按揭贷款欺诈案被破 4男被捕

(加西网综合)多伦多警方在一项“复杂”抵押贷款欺诈调查中,逮捕了四名男子。


据悉,这项调查从2013年便开始,还有专门的行动名字,叫做“Project Bridle Path”。

该欺诈案涉及多个高端物业,涉案价值估计为1700万元。

警方表示,诈骗分子利用没有登记的房产从放款机构获得房屋抵押贷款,不仅如此,还冒用他人名义进行申请!



但是房产从未登记注册,并且冒用他人名义申请。

警方说:“所谓的房产所有者个人和公司实际上都并不是真正的所有者。”

放款前,诈骗者使用的是虚假的产权保险证书、财产保险证书和虚假的保险来“说服加以的合法性”。

调查的最终结果就是,警方在上个月逮捕了四名来自GTA的男子。



分别是:

·现年48岁居住在列治文山的Arash Missaghi;


·现年45岁居住在多伦多的Grant Erlick

·现年48岁居住在列治文山的Masumeh Shaer-Valaie

(以上三人分别被控5,000元以上欺诈罪、洗钱、串谋实施可公诉罪行、从属犯罪等罪名)

·还有现年53岁的多伦多市民Bob Bahram Aziz Beiki,被指控犯有伪造罪。

他们于今天出庭。

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