[炒房逃税] 购房反洗钱新政:2017年7月前实施
地产行业是洗钱重灾区,反洗钱新政已经于2016年6月30日开始实施。在过去4年半中,对823家地产公司进行了现场检查发现,6成公司反洗钱措施存在“明显或严重”不足。
点击图片可以浏览FINTRAC验证房地产交易客户身份政策细节,2016年6月30日实施,但对于房地产公司来说,可以顺延到2017年7月30日开始执行的”过渡期”。
联邦反洗钱和反恐金融法要求某些行业公司(包括银行,赌场和房地产公司等)确认客户身份,保留书面记录,并向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)报告大宗现金交易和可疑交易。FINTRAC监控全国大约2万家房地产公司。
反洗钱和反恐金融法规定,一旦现场检查被发现违规,将面临每笔违规个人被罚最高10万加元和公司最高50万加元的罚款。
虽然存在严重不足,但过去5年中,仅有9宗房地产公司被罚记录,而且罚金相当轻微。根据FINTRAC网站记录,2015年最大的一起罚款是对安省全国世代地产公司(Countrywide Generations Realty)仅为11440加元,因没有保留完整记录,没有对客人验明身份,共有6项违规。
FINTRAC称地产公司被罚还需要多重考虑,比如该公司过去的合规历史,违规的严重程度和广度,以及该公司纠错所采取的措施。
FINTRAC反洗钱顾问本西蒙(Jack Bensimon)说,他对现场检查结果一点也不吃惊,因为房地产公司里,几乎没有专职的合规监察人员。
本西蒙指出,加拿大以投资资金安全天堂著称,对罪犯来说,把现金黑钱通过几次伪装交易,很容易洗白。这个过程通常叫做“分层洗白”(Layering approach)。
加拿大房地产协会(CREA)发言人Pierre Leduc则反击称,房地产协会一直向FINTRAC索要稽查结果,但FINTRAC不愿提供。如果我们拿不到稽查结果,我们无法知道合规细节,我们很难帮助成员克服这些不足。
加西网报道
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加拿大联邦反洗钱机构-FINTRAC称房点击图片可以浏览FINTRAC验证房地产交易客户身份政策细节,2016年6月30日实施,但对于房地产公司来说,可以顺延到2017年7月30日开始执行的”过渡期”。
联邦反洗钱和反恐金融法要求某些行业公司(包括银行,赌场和房地产公司等)确认客户身份,保留书面记录,并向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)报告大宗现金交易和可疑交易。FINTRAC监控全国大约2万家房地产公司。
反洗钱和反恐金融法规定,一旦现场检查被发现违规,将面临每笔违规个人被罚最高10万加元和公司最高50万加元的罚款。
虽然存在严重不足,但过去5年中,仅有9宗房地产公司被罚记录,而且罚金相当轻微。根据FINTRAC网站记录,2015年最大的一起罚款是对安省全国世代地产公司(Countrywide Generations Realty)仅为11440加元,因没有保留完整记录,没有对客人验明身份,共有6项违规。
FINTRAC称地产公司被罚还需要多重考虑,比如该公司过去的合规历史,违规的严重程度和广度,以及该公司纠错所采取的措施。
FINTRAC反洗钱顾问本西蒙(Jack Bensimon)说,他对现场检查结果一点也不吃惊,因为房地产公司里,几乎没有专职的合规监察人员。
本西蒙指出,加拿大以投资资金安全天堂著称,对罪犯来说,把现金黑钱通过几次伪装交易,很容易洗白。这个过程通常叫做“分层洗白”(Layering approach)。
加拿大房地产协会(CREA)发言人Pierre Leduc则反击称,房地产协会一直向FINTRAC索要稽查结果,但FINTRAC不愿提供。如果我们拿不到稽查结果,我们无法知道合规细节,我们很难帮助成员克服这些不足。
加西网报道
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