[新加坡] 柬"太子集团"头目被曝曾在新加坡遭"黑吃黑"
据报道，已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志，曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David Wong）“黑吃黑”。
据了解，大卫·黄于2021年7月被撤职，而陈志在2021年到2022年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元（约合人民币(专题)3191万元）。报道称，相关的法律文件就有超过80份。
▲陈志 资料图片
大卫·黄曾帮陈志在新加坡扩张生意
据报道，陈志在2015年就创建了“太子集团”，此后财富增长速度便快到惊人。按照已经对他进行制裁的英美当局的说法，他迅速积累起的财富主要来自电诈、人口贩卖和洗钱等活动。
时间线拉到2017年，陈志和大卫·黄初次相识。据悉，当时的陈志已经非常有钱了，他希望在新加坡进行更多投资，以获得永久居留权。在陈志与大卫·黄达成共识后，两人便迅速采取动作。文件记录显示，陈志在同一年（2017年）就花了近4000万新元购置豪宅。次年，大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局相关人员会面，并提交足够的文件，最终成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室，而陈志也顺利获得了免税资格。
熟悉陈志的人透露，接下来陈志的日子可谓是“顺风顺水”，一方面“太子集团”迅速扩张，另一方面大卫·黄为他组建了一支新团队，并成立了一系列公司，同超六家大银行建立关系。据了解，大卫·黄的主打项目是一家名为CMFO的公司，这家公司声称“服务于亚洲的超高净值家族”，同时涉足科技和房地产等领域。文件显示，大卫·黄还从事外汇交易与债券投资，并拥有多个账户的授权委托书和签名权。
事情的转折发生在2021年。根据文件显示，当时陈志决定调整家族办公室的运作模式，其中一项举措就是让他本人旗下的“天际投资管理公司”（Skyline Investment Management）与大卫·黄主导的家族办公室共享位于双景坊大楼（DUO Tower）的办公室。在推动合并办公室计划期间，陈志的财务助理陈秀玲（音译）要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户，然而大卫·黄却迟迟未提交几份关键文件。陈秀玲还发现，由大卫·黄运营、陈志持有的几家实体存在相互转账的行为，其中包括一笔超53万美元的管理费。
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据了解，大卫·黄于2021年7月被撤职，而陈志在2021年到2022年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元（约合人民币(专题)3191万元）。报道称，相关的法律文件就有超过80份。
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据报道，陈志在2015年就创建了“太子集团”，此后财富增长速度便快到惊人。按照已经对他进行制裁的英美当局的说法，他迅速积累起的财富主要来自电诈、人口贩卖和洗钱等活动。
时间线拉到2017年，陈志和大卫·黄初次相识。据悉，当时的陈志已经非常有钱了，他希望在新加坡进行更多投资，以获得永久居留权。在陈志与大卫·黄达成共识后，两人便迅速采取动作。文件记录显示，陈志在同一年（2017年）就花了近4000万新元购置豪宅。次年，大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局相关人员会面，并提交足够的文件，最终成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室，而陈志也顺利获得了免税资格。
熟悉陈志的人透露，接下来陈志的日子可谓是“顺风顺水”，一方面“太子集团”迅速扩张，另一方面大卫·黄为他组建了一支新团队，并成立了一系列公司，同超六家大银行建立关系。据了解，大卫·黄的主打项目是一家名为CMFO的公司，这家公司声称“服务于亚洲的超高净值家族”，同时涉足科技和房地产等领域。文件显示，大卫·黄还从事外汇交易与债券投资，并拥有多个账户的授权委托书和签名权。
事情的转折发生在2021年。根据文件显示，当时陈志决定调整家族办公室的运作模式，其中一项举措就是让他本人旗下的“天际投资管理公司”（Skyline Investment Management）与大卫·黄主导的家族办公室共享位于双景坊大楼（DUO Tower）的办公室。在推动合并办公室计划期间，陈志的财务助理陈秀玲（音译）要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户，然而大卫·黄却迟迟未提交几份关键文件。陈秀玲还发现，由大卫·黄运营、陈志持有的几家实体存在相互转账的行为，其中包括一笔超53万美元的管理费。
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