[名车欣赏] 防太子集团脱产 台检获准查扣豪宅名车约$1.5亿
美国财政部针对柬埔寨太子集团犯罪组织实施制裁，名单包含3名台湾(专题)人、9家登记于台湾的公司。台北地检署声请扣押新台币45亿余元资产获准，4日指挥警调展开搜索、拘提行动。（调查局提供）中央社
台调查局今天说，以陈志为首的太子集团在多国设空壳公司，将诈骗收益买奢侈品及房地产等方式洗钱及隐匿犯罪所得。为防脱产，声请查扣集团在台豪宅、名车等获准，总价约1.5亿美元。
调查局发布新闻稿指出，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国创建庞大企业网络进行洗钱，该集团通过在柬埔寨各地设立的强迫劳动诈骗园区，大规模从事加密货币、在线博弈等投资诈欺犯行，之后将诈骗收益辗转挪移至太子集团在多国成立的空壳公司，并以购买奢侈品及房地产等方式洗钱，借此隐匿犯罪所得。
台北地方检察署指挥法务部调查局台北市调查处及内政部警政署刑事警察局组成项目小组，掌握太子集团洗钱资金流向及相关动产、不动产地点。
项目小姐于今天同步搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及台湾多家公司等共47处所，并拘提在台主要干部王姓、辜姓等被告25人、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。
调查局官员指出，本案为防止案关犯罪嫌疑人脱产，台北市调查处已汇整数据交给检察官，由检察官向法院声请扣押不动产18笔（含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计新台币38亿余元）、各式名车26辆、银行帐户60个，合计扣押物价值高达1.5亿美元，台北地方法院10月27日裁定准予扣押。
新闻稿提及，近年跨境诈骗猖獗，已严重影响全民财产安全及社会安定，而境外不明资金流入台湾，也恐影响国家安全及社会安定，调查局将持续加强国际合作侦办本案，展现打击跨国诈骗、洗钱组织的决心，以达成阻绝境外势力干扰国家金融秩序及维护民众安定生活的使命。
台湾法务部调查局侦办太子集团诈骗组织案，4日发动侦搜行动，检方也声请查扣集团在台豪宅、名车，合计扣押物价值高达新台币45亿2766万余元，台北地方法院已于日前裁定准予扣押。（调查局提供）中央社
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
| 分享: |
| 注： |
| 延伸阅读 | 更多... |
推荐: