来自福建,"太子"陈志是何方神圣?外媒扒皮
柬埔寨太子银行外观。（法新社）
陈志的商业帝国有三家主要公司：太子房地产集团（Prince Real Estate Group）、太子环宇房地产集团（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子银行（Prince Bank）。
法新社报道说，陈志的这个商业帝国的生意在柬埔寨随处可见，其房地产投资高达20亿美元（约26亿新元），包括位于首都金边的大型购物中心——太子广场。
公司网站将陈志描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并称陈志通过集团旗下的慈善机构“太子基金会”，参与各种慈善活动。
2）利用“杀猪盘”骗取全球受害者数十亿美元
陈志所以被美国政府起诉，主要是因为美国政府相信他是庞大网络诈骗帝国的幕后主谋，并将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。
美国检察官说，这些被称为“杀猪盘”的诈骗计划，据称已骗取全球受害者数十亿美元。所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人做出投资，随后掏空他们的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终用于奢侈消费与资产转移。
起诉陈志的法律文件称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个工地，工人通常是被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，与受害者建立联系，并诱骗他们转移加密货币以期获得巨额投资回报。
美国国家安全助理司法部长艾森伯格（John A Eisenberg）说：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的工地里，被迫进行大规模的网络诈骗，全球数千人受害，其中包括许多在美国的人。”
检察官称，陈志曾吹嘘他所谓的“杀猪盘”骗局，每天能带来3000万美元的收入。
美国司法部指出，陈志和同谋通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将部分诈骗所得，用于豪华旅行和娱乐，以及购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品，包括在纽约拍卖行拍得毕加索画作。
如果罪名成立，陈志将面对最高40年监禁。
3）在新加坡拥有1700万元的豪宅
陈志虽非新加坡人，他的公司太子集团主要也在柬埔寨运营，却与新加坡有许多关联。
首先， 根据《联合早报》调查，他在本地拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（Gramercy Park）一个超过5000平方英尺的豪华公寓单位，交易价达1700万元。彭博新闻查阅的交易记录显示，他的另一名同伙，同样是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820万元购得附近Boulevard Vue公寓的住所。
陈志斥资1700万元购得新加坡乌节路购物区附近格美华庭（Gramercy Park）的一套豪华顶层公寓（档案照片）
其次，新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地九家注册公司的股东，另外他也是一家提供技术与电脑服务公司Citylink Solutions的董事。
再来，三名新加坡公民包括陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）、杨新发（53岁），因涉嫌与陈志和这个诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。美国财政部公布的名单显示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家与陈秀玲有关联。
陈秀玲曾经担任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席财务官，负责管理单一家族理财办公室（Single Family Office），而陈志是这家公司的董事。
根据公司资料，成立于2018年的DWC是单一家族办公室的指定基金管理人，管理的资产超过6000万元。
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陈志的商业帝国有三家主要公司：太子房地产集团（Prince Real Estate Group）、太子环宇房地产集团（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子银行（Prince Bank）。
法新社报道说，陈志的这个商业帝国的生意在柬埔寨随处可见，其房地产投资高达20亿美元（约26亿新元），包括位于首都金边的大型购物中心——太子广场。
公司网站将陈志描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并称陈志通过集团旗下的慈善机构“太子基金会”，参与各种慈善活动。
2）利用“杀猪盘”骗取全球受害者数十亿美元
陈志所以被美国政府起诉，主要是因为美国政府相信他是庞大网络诈骗帝国的幕后主谋，并将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。
美国检察官说，这些被称为“杀猪盘”的诈骗计划，据称已骗取全球受害者数十亿美元。所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人做出投资，随后掏空他们的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终用于奢侈消费与资产转移。
起诉陈志的法律文件称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个工地，工人通常是被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，与受害者建立联系，并诱骗他们转移加密货币以期获得巨额投资回报。
美国国家安全助理司法部长艾森伯格（John A Eisenberg）说：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的工地里，被迫进行大规模的网络诈骗，全球数千人受害，其中包括许多在美国的人。”
检察官称，陈志曾吹嘘他所谓的“杀猪盘”骗局，每天能带来3000万美元的收入。
美国司法部指出，陈志和同谋通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将部分诈骗所得，用于豪华旅行和娱乐，以及购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品，包括在纽约拍卖行拍得毕加索画作。
如果罪名成立，陈志将面对最高40年监禁。
3）在新加坡拥有1700万元的豪宅
陈志虽非新加坡人，他的公司太子集团主要也在柬埔寨运营，却与新加坡有许多关联。
首先， 根据《联合早报》调查，他在本地拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（Gramercy Park）一个超过5000平方英尺的豪华公寓单位，交易价达1700万元。彭博新闻查阅的交易记录显示，他的另一名同伙，同样是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820万元购得附近Boulevard Vue公寓的住所。
陈志斥资1700万元购得新加坡乌节路购物区附近格美华庭（Gramercy Park）的一套豪华顶层公寓（档案照片）
其次，新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地九家注册公司的股东，另外他也是一家提供技术与电脑服务公司Citylink Solutions的董事。
再来，三名新加坡公民包括陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）、杨新发（53岁），因涉嫌与陈志和这个诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。美国财政部公布的名单显示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家与陈秀玲有关联。
陈秀玲曾经担任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席财务官，负责管理单一家族理财办公室（Single Family Office），而陈志是这家公司的董事。
根据公司资料，成立于2018年的DWC是单一家族办公室的指定基金管理人，管理的资产超过6000万元。
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