华裔男开口要套现1个亿 50万骗局扯出国内开发商
日前，BC省初级法院法官Neena Sharma裁定，温哥华居民L某因欺诈和虚假陈述，被判向中国海南D房地产开发公司及海南J房地产开发公司赔偿50万加元。
案件背后是一起围绕海南岛大型房地产开发项目的融资骗局，暴露了L某利用虚假贷款协议牟取私利的详细过程。
海南房地产项目融资陷阱
案件的核心围绕海南岛上的一个重大土地开发项目，该项目计划打造一个综合性的购物中心和娱乐设施。
2014年，海南某大型地产公司与贷款抵押经纪人小L某合作，通过其家族企业以6500万加元的价格收购了列治文Alderbridge Way的一片商业用地，该家族企业由F某经营，其女儿小F居住在温哥华，并在审判中代表原告。
2015年初，F氏家族希望寻求额外融资以推动海南岛项目的建设，于是再度联系贷款经纪。
然而，贷款经纪表示自己无法为加拿大境外的交易提供融资服务，但愿意协助寻找解决方案。
他随后引荐了L某，并促成了F氏家族与一家名为Westbay Partners Services Ltd的公司的合作。
虚假贷款协议
根据法庭记录，L某声称自己是Westbay公司在加拿大的代表，并在多次会面中成功说服F氏家族签署了一份1亿加元的“银团贷款”协议。
图自：ctvnews
协议规定，Westbay将从多个私募基金和高净值个人中筹集1亿加元资金，并分两次向F氏公司提供每次5000万加元的贷款。
作为贷款服务的先决条件，F氏公司被要求支付50万加元的“承诺费”，并获保证若贷款未能成功，这笔费用将全额退还。然而，Westbay在2015年11月通知F氏公司融资失败，但承诺的退款始终未兑现。
资金挪用：从公司账户到个人账户
法庭证据显示，F氏家族支付的50万加元在存入Westbay账户后的第二天，即通过一系列复杂交易转入了L某的个人账户。根据银行记录，所有资金流向都指向L某的直接控制。
法官Sharma指出，Westbay的“银团贷款协议”从一开始就是虚假的，完全是L某设局欺诈的工具。
法庭判决书中写道：“原告提供了明确而有力的证据，证明L某是这一欺诈计划的幕后推手，其目的是诱使F氏公司支付50万加元承诺费，而他明知这笔钱不会被退还。”
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2015年初，F氏家族希望寻求额外融资以推动海南岛项目的建设，于是再度联系贷款经纪。
然而，贷款经纪表示自己无法为加拿大境外的交易提供融资服务，但愿意协助寻找解决方案。
他随后引荐了L某，并促成了F氏家族与一家名为Westbay Partners Services Ltd的公司的合作。
虚假贷款协议
根据法庭记录，L某声称自己是Westbay公司在加拿大的代表，并在多次会面中成功说服F氏家族签署了一份1亿加元的“银团贷款”协议。
图自：ctvnews
协议规定，Westbay将从多个私募基金和高净值个人中筹集1亿加元资金，并分两次向F氏公司提供每次5000万加元的贷款。
作为贷款服务的先决条件，F氏公司被要求支付50万加元的“承诺费”，并获保证若贷款未能成功，这笔费用将全额退还。然而，Westbay在2015年11月通知F氏公司融资失败，但承诺的退款始终未兑现。
资金挪用：从公司账户到个人账户
法庭证据显示，F氏家族支付的50万加元在存入Westbay账户后的第二天，即通过一系列复杂交易转入了L某的个人账户。根据银行记录，所有资金流向都指向L某的直接控制。
法官Sharma指出，Westbay的“银团贷款协议”从一开始就是虚假的，完全是L某设局欺诈的工具。
法庭判决书中写道：“原告提供了明确而有力的证据，证明L某是这一欺诈计划的幕后推手，其目的是诱使F氏公司支付50万加元承诺费，而他明知这笔钱不会被退还。”
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