[比特幣] 攜6.1萬枚比特幣出逃 華人女子錢志敏當庭認罪
據媒體報道，當地時間9月29日，英國最大規模比特幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，錢志敏當庭承認關於比特幣洗錢的相關指控。
上述報道稱，法院指控錢志敏犯有兩項洗錢罪，她在去年4月23日或之前持有並轉移了非法的加密貨幣。
2024年4月，錢志敏被捕，事涉壹起比特幣洗錢案。據澎湃新聞此前報道，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦後，雇傭在當地中餐館打工的華裔英籍女子溫儉（JIAN WEN）作為其“白手套”，進行了壹系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由於溫儉的申報收入和時下的消費水平出現嚴重差異，且資金來源不明，因而觸發了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。
去年5月，現年42歲的溫儉被英國倫敦薩瑟克區刑事法庭判處6年8個月監禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期間協助雇主利用比特幣洗錢。在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，這些比特幣的所有者則是錢志敏。此案也是英國查處的最大規模的加密貨幣洗錢案。
在中國，錢志敏還有壹個更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底，天津警方通報稱，已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關地方公安機關也在開展調查和立案偵查。
此前，藍天格銳利用互聯網、大型推介會等手段，以智能養老服務為噱頭，先後推出拾余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。“你給格銳叁年時間，格銳給你叁世富貴”則是藍天格銳當年的宣傳語。
澎湃新聞此前獲取的壹份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元人民幣，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元人民幣用於向超過12萬名集資參與人返款。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
上述報道稱，法院指控錢志敏犯有兩項洗錢罪，她在去年4月23日或之前持有並轉移了非法的加密貨幣。
2024年4月，錢志敏被捕，事涉壹起比特幣洗錢案。據澎湃新聞此前報道，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦後，雇傭在當地中餐館打工的華裔英籍女子溫儉（JIAN WEN）作為其“白手套”，進行了壹系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由於溫儉的申報收入和時下的消費水平出現嚴重差異，且資金來源不明，因而觸發了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。
去年5月，現年42歲的溫儉被英國倫敦薩瑟克區刑事法庭判處6年8個月監禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期間協助雇主利用比特幣洗錢。在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，這些比特幣的所有者則是錢志敏。此案也是英國查處的最大規模的加密貨幣洗錢案。
在中國，錢志敏還有壹個更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底，天津警方通報稱，已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關地方公安機關也在開展調查和立案偵查。
此前，藍天格銳利用互聯網、大型推介會等手段，以智能養老服務為噱頭，先後推出拾余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。“你給格銳叁年時間，格銳給你叁世富貴”則是藍天格銳當年的宣傳語。
澎湃新聞此前獲取的壹份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元人民幣，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元人民幣用於向超過12萬名集資參與人返款。
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