新闻 
美制裁19个东南亚电诈园 亲共侨领上榜
美制裁19个东南亚电诈园 亲共侨领上榜美制裁19个东南亚电诈园 亲共侨领上榜
图为2023年4月10日，位于华盛顿特区的美国财政部大楼上的标志。(Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
洗钱逃犯——徐爱民
中国富豪徐爱民（Aimin Xu）也在美国制裁之列。他出生中国广州，获得柬埔寨国籍。美国财政部指出，徐爱民利用其与柬埔寨政界人士的关系，逃避对凯博酒店（K B Hotel）以及其它生意的审查。
美国财政部认定徐爱民旗下受制裁的实体包括凯博酒店集团以及凯博投资有限公司（K B X Investment）。
在移居柬埔寨之前，徐爱民于2013年在中国国内因经营非法网络赌博团伙被判处10年监禁，他是国际刑警组织红通人员，随后他隐身香港并设公司洗钱3亿人民币后再次被通缉。
两闽商也被列入制裁名单
此外，凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事长陈艾伦（Chen Al Len，音译）以及恒合巴域城的联席董事苏金德（Su Liangsheng）也被纳入财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。陈艾伦和苏金德都出生于中国福建省并取得柬埔寨国籍。
他们旗下的恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投资公司(M D S Heng He）被列入SDN制裁名单。
美国财政部说，恒合巴域城公司拥有位于柬埔寨巴域城的恒合赌场和相关建筑园区，卷入强迫劳动和虚拟货币诈骗，并接收了之前与西港网络诈骗活动有关的员工；MDS恒合开发了位于柬埔寨菩萨省的一个大型虚拟货币诈骗园区。
被制裁人员将被美冻结所有财产
被纳入SDN制裁名单的人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得外国资产控制办公室颁发的授权或豁免，美国人员通常被禁止与被制裁人员的任何财产进行交易，涉及这些财产的交易也不得在美国境内（或过境美国）进行。
美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫尔利（John K. Hurley）在声明中说：“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶。”
“在川普总统和贝森特财长的领导下，财政部将全力使用一切可以使用的工具，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”他补充说。
[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]
还没人说话啊，我想来说几句
洗钱逃犯——徐爱民
中国富豪徐爱民（Aimin Xu）也在美国制裁之列。他出生中国广州，获得柬埔寨国籍。美国财政部指出，徐爱民利用其与柬埔寨政界人士的关系，逃避对凯博酒店（K B Hotel）以及其它生意的审查。
美国财政部认定徐爱民旗下受制裁的实体包括凯博酒店集团以及凯博投资有限公司（K B X Investment）。
在移居柬埔寨之前，徐爱民于2013年在中国国内因经营非法网络赌博团伙被判处10年监禁，他是国际刑警组织红通人员，随后他隐身香港并设公司洗钱3亿人民币后再次被通缉。
两闽商也被列入制裁名单
此外，凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事长陈艾伦（Chen Al Len，音译）以及恒合巴域城的联席董事苏金德（Su Liangsheng）也被纳入财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。陈艾伦和苏金德都出生于中国福建省并取得柬埔寨国籍。
他们旗下的恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投资公司(M D S Heng He）被列入SDN制裁名单。
美国财政部说，恒合巴域城公司拥有位于柬埔寨巴域城的恒合赌场和相关建筑园区，卷入强迫劳动和虚拟货币诈骗，并接收了之前与西港网络诈骗活动有关的员工；MDS恒合开发了位于柬埔寨菩萨省的一个大型虚拟货币诈骗园区。
被制裁人员将被美冻结所有财产
被纳入SDN制裁名单的人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得外国资产控制办公室颁发的授权或豁免，美国人员通常被禁止与被制裁人员的任何财产进行交易，涉及这些财产的交易也不得在美国境内（或过境美国）进行。
美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫尔利（John K. Hurley）在声明中说：“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶。”
“在川普总统和贝森特财长的领导下，财政部将全力使用一切可以使用的工具，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”他补充说。
[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]
| 分享: |
| 注： | 在此页阅读全文 |
推荐: