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日期: 2021-02-24 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）大名鼎鼎的“巴拿马文件”，已形成世界性丑闻，引发了无数调查！
定居在澳大利亚的48岁华人女子A某，和她的丈夫B某，就因为“巴拿马文件”，而收到了澳洲税务局的指控。
他们连续12年向政府申报的收入，远低于实际收入！一共欠税、逃税3170多万澳元！
根据调查，2人和一家公司有着“大额”资金往来，而这家公司的股东和董事正是B某。
法官表示，这对夫妻和一家公司之间发生了大量的资金转移。而调查后发现，B某正是这家公司的唯一董事和股东。
调查还显示，B某近期采取措施，将他此前拥有的资产转移。他分别在2020年4月，将几处住宅，以及在2020年1月，将公司权益无偿转移给了A某。
作为偿还债务的一部分，税务部门随后向法院申请财产冻结的请求。
法院在接到申请后，直接颁布了资产冻结令：冻结2人名下11个银行账号、以及总价值$1100万澳元的3处房产！
这些房产总共有3处，其中一处位于悉尼某区的房产五卧四卫，占地3公顷，估价至少650万澳元。
不过据透露，即便是在银行账户和房产被冻结之后，这对华人夫妇，至少还有价值$800万澳元的其他房产！
也是房地产大户了！
据悉，法院的判决没有引用巴拿马文件的调查，但“了解巴拿马文件所载信息，是对他们进行审计的诱因”。
A某在接受采访时说:“显然我有很多话想说，只是不是在这个阶段。我们正在得到专业的建议。”
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原文链接
原文链接: http://www.vancouverren.com/pda/
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