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日期: 2019-05-22 | 来源: 加西网 | 有126人参与评论 | 字体: 小 中 大
中国严打私自购汇、境外买房、境外投资的力度越来越严,越来越大了!
本月20日,国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。
这是今年以来,外汇局首次通报部分违规典型案件。
共计17个外汇违规案例被通报,5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。
1、个人外汇违规成为监管重点
个人外汇违规一直是外汇局关注的一个重点。而“骗汇”理由也让人大跌眼镜。
为去海外投资,2016年1月至2017年7月,广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。而当前个人年度购汇额度为等值5万美元。
为境外买房,2011年2月至2015年10月,浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币。
而纵观去年,骗汇的理由还有:境外还赌债!
从今年案例看,处罚力度最大的个人当属浙江籍洪某私自买卖外汇案,洪某私自买卖外汇被罚2497万元,而去年国家外汇管理局通报的6次外汇违规案例中,36起个人违规金额总额才约为6500万元。
2018年部分违规典型案例中处罚金额排名前五案件(个人)
2、外汇严打不开玩笑紧盯蚂蚁搬家:
外汇局此前在进一步完善个人结售汇业务管理通知中明确:
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
3、中国人海外买房要坐牢?
最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》文章一出,引起了巨大震撼。
很多人看到了外汇管制方面的严管,解读出“朋友圈私自换汇的时代结束了!”
这确实是一个方面,但是,这条政策的背后,更为重磅的还有:如果你的钱是走地下钱庄汇到海外买房的,真的可能坐牢! -
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