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日期: 2017-10-12 | 来源: 加西网 | 有1人参与评论 | 字体: 小 中 大
根据媒体曝光的一份保密备忘录，通过对2015年列治文河石赌场（River Rock）的数百名VIP赌客的背景审查，发现涉及大量可疑现金交易的玩家中，占比例最大的玩家在房地产行业工作、从事、建筑的人士，其中家庭主妇的数字也很惊人，甚至个别学生也能一次性砸出81万的现金。
备忘录没有说明这些赌徒客是否在BC省或中国的房地产行业工作。
提交给B.C省赌博政策和执法部门合规总监Len Meilleur的 2016年8月内部审查报告，指通过河石赌场“高限”贵宾室现金数额惊人，很多用小额纸币的大量现金购买筹码。
专家表示，这种过程通常被洗钱调查人员称为“colouring up”，可以允许赌客将疑似毒品现金20元的纸币存入赌场，再以100元的现金出去，看似符合存入银行和投资的干净的钱。
2016年8月的备忘录审查了2015年河石赌场，全年现金买入总额2.43亿元，并提供了最高详细的图片，其中包括高端VIP的特点，成为B.C.中越来越多关注的焦点。
根据报道， RCMP调查人员指这些大鳄赌徒使用大量的小额钞票在B.C省赌场购买筹码，最终还清中国的非法贷款。参与该计划的有组织犯罪分子对BC省的公共安全造成威胁。
对此，B.C省彩票公司于本周二表示：“自2015年中期以来，有180名玩家涉嫌可疑现金、超过270人涉嫌公共安全构成威胁，参与犯罪组织活动或可能产生犯罪的行为被禁止入场。 BCLC同意洗钱和非法赌场对公共安全构成严重隐患。“
2016年8月备忘录指政府的商业赌博审核员研究了河石赌场的800名高级玩家的背景，并尝试确定玩家的工作是否能够支持其大量购买筹码的收入。同时，审计员也试图寻找这些人是否有“特别可疑的职业”。然而，审计人员调查困难，因为来自不同行业的顾客经常被发现正在进行可疑交易。
VIP赌客职业大排名
此外，备忘录说，一些顶级贵宾声称所从事的中国公司可能甚至不存在。 审计人员认为，从事房地产是赌博研究中赌客最常见的职业。
2015年河石赌场共有135位贵宾顾问从事房地产行业，总计花费为5310万元。房地产专业人士花费超过100万元现金中，41％的交易被标记为“不寻常”。大多数交易由于使用大量现金买入，或者大量小额纸币购买筹码而被标注红色。标记交易的其他原因包括可疑赌客之间的筹码或货币交易和涉及其他可缝赌博。
“从商”（Business owner）是VIP赌徒第二常见的职业，共有86名顾客和涉及现金购买筹码3,850元。
2015年河石赌场VIP赌徒的第三职业是“建筑”（Construction），共有56名顾客和3380万元的现金流入。
审计人员对家庭主妇的数量也感到惊讶，2015年河石赌场总计有75名“家庭主妇”，投入了1430万元的现金，成为VIP赌客的第六大职业。其中三名妇女在2015年总计花费100万元的现金。9名妇女存款超过50万元现金。另有42名“家庭主妇”涉及126宗“不寻常的金钱交易”。
2016年8月备忘录指“有一些职业，如家庭主妇、学生和服务员的收入，通常不能和他们购买筹码的现金相符。”
备忘录还表示，2015年，一名学生用819,000元的现金购买筹码。
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