中國富人是如何把錢弄到加拿大買房的

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來杯烈酒

來杯烈酒 於 2018-1-07 14:49 寫道:

據總部在美國的國際地產調查公司統計，溫哥華豪宅85%被外國人買走了，其中中國人最多。
地球人都知道中國政府嚴厲管控外匯，只允許每個公民每年攜帶5萬美元的外匯出國，那麼那些購買溫哥華億萬豪宅的中國人到底是怎麼把錢搗騰出來的呢？最近溫哥華審理的兩起案子從兩個角度給我們揭開了簾子。
第壹起案子不久前已經宣判，溫哥華名人、僑領黃世惠（Paul Se Hui Oei）涉嫌詐騙690萬，據證監會的調查，黃世惠還涉及非法從中國轉出大量資金。

黃世惠和他的妻子Loretta Lai

據當地媒體《溫哥華太陽報》報道，來自中國大陸的蔣以誠（Jiang Yicheng，音譯），是黃世惠涉嫌詐騙案的受害人之壹。黃世惠曾對他表示，他們夫妻倆同BC省省府高級官員有聯系。在其項目中投資超過100萬加元，就能可獲得加拿大永久居民身份。蔣聽信了他，於是就投資了400萬加元。
蔣表示，由於中國政府只允許每個公民每年攜帶5萬美元的外匯出國，所以他必須用“地下渠道”（underground community channel）將這400萬加元的巨款轉移出來。這種轉移資金的方式有很高的風險，所以他還支付了15%到25%的“黑市保險費”（black market insurance）。結果蔣以誠被騙了，錢沒了，移民也沒辦成。
第贰起案子就更加傳奇，中國山東壹家大型食品制造公司的總裁王洪潔(Hong Jie Wang，音譯)在2011年遇到了隨卑詩貿易代表團訪問中國的老鄉王永利(Yong Li Wang，音譯)，兩個人是同鄉，又同姓，隨即聊起在卑詩購買物業的事，盡管是初次見面但很快達成壹致，兩個人共同出資購買卑詩壹個5英畝的物業，該物業目前的估價是208.7萬加元。

估價是208.7萬加元的5英畝的物業

但是兩個人在2016年鬧翻了。王洪潔控告王永利詐欺及違反合約，指該物業是由她獨有。兩個人的扯皮官司中透露壹個秘密，王洪潔在法庭作證時稱，她為了避開中國對資金匯出的管制，找了9名陌生人幫忙，每人在到加拿大旅游時各攜帶5萬加元進入加拿大，至於她為此付出多少酬勞則沒有說。
同時王洪潔還透露，她使用壹個在英國的銀行帳戶往加拿大匯款30萬加元，總共從中國匯錢75萬加元購買位於高貴林港壹塊5英畝大的物業。
《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道指出，該宗高貴林港的物業買賣發生於2011年。中國山東壹間公司的行政總裁王紅婕(譯音，Hong Jie "Anita" Wang)於2016年向卑詩最高法院提請民事訴訟，指控本省合伙人王永利(譯音，Yong Li "William" Wang)欺詐及違反合約。王紅婕指該物業是由她獨有的，但與訟人則否認所有指控，法院於去年9月開庭審理，法官於上周公布裁決。
法官格羅(Laura Gecrow)在判決中說，她不認為有任何壹方的說法可信，並指雙方均有各自的責任，也需自付各自的法律費用。
文件指出，原訴人和與訟人雖然都姓王，但他們兩人並無親戚關系，但兩人都是來自山東，都是老鄉。
根據文件，王永利是壹名高貴林商人，自2001年起，即已居住在本省。王永利在2011年參加卑詩省貿易代表團回到山東，在山東認識了王紅婕，王紅婕是壹間大型食品制造公司的負責人，兩人並同意在大溫共同投資土地。
原訴人說她完全相信與訟人，即使她剛與他認識，原因是他的家鄉也在山東。原訴人還引用了中國常用的話說"老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪"，說明中國人對老鄉的特殊感情。
但法官認為，王紅婕只是因為老鄉就信任的說法，"完全不可相信"。法官還說，"特別是所謂的老鄉有900萬人口(資料顯示，山東省2016年常住人口已為9946萬)"。
證辭顯示，王紅婕在2011年10月到過卑詩省並返回中國，她告訴新合伙人說，"她有轉錢上的困難"。不過，判決書中並未說明王紅婕遇到的困難是什麼。
法官在判決中推論說，原訴人應該知道，她是否能夠合法從中國轉錢到加拿大投資，以及應該采取的步驟，但透過9個不同的人以旅客用途的名義將錢帶進加拿大，並不是轉錢用作投資目的合法方式。根據規定，中國政府只允許公民每年匯出5萬美元。
文件提到，原訴人又透過了壹個在英國的銀行帳戶，將另外的30萬元匯入加拿大。
《溫哥華太陽報》的報道並采訪了在2011年的交易中代表買家的地產經紀Ravi Panwar。Panwar指出，海外買家與本地人合伙投資土地，是很常見的事，不過，他並不知道法庭提到的轉錢方式有多常發生。
Panwar說，直到法庭開審，以及揭露有關轉錢方法，他對於買家如何從中國轉錢到加拿大，完全不知情。
Panwan人在夏威夷度假，他接受電話采訪。他說，如果現在他處理壹宗類似的買賣，他會做得更多，了解更多外國買家如何轉錢到加拿大。他表示，本省目前對經紀是否盡職調查資金來源上的要求趨於嚴格，Panwan認為這是壹件好事，他目前是卑詩省物業估價復審小組的成員。
報道指出，卑詩省房地產議會在2014年實施對經紀在防止洗錢工作上的要求，要求經紀必須盡責去了解，並評估客戶在洗錢問題上的風險。
報道指出，王紅婕與王永利兩人目前是該高貴林港物業的登記業主，該物業2018年的估價是208.7萬元。

來源 : 無憂資訊

樓主

梭哈

梭哈於 2018-1-07 15:49 寫道:

地球人都知道的秘密，就不是秘密

第 1 樓

來杯烈酒

來杯烈酒 於 2018-1-07 15:51 寫道:

梭哈寫道:

地球人都知道的秘密，就不是秘密

我聽朋友說，她的有個朋友在北京有很多套房子，但是就是把錢弄不出來，不知道是不是吹牛？

第 2 樓

路人行

路人行 於 2018-1-07 16:38 寫道:

政府全都知道就是好這壹口

第 3 樓

pluto

pluto 於 2018-1-07 17:55 寫道:

來杯烈酒寫道:

我聽朋友說，她的有個朋友在北京有很多套房子，但是就是把錢弄不出來，不知道是不是吹牛？

有啥難的？知道比特幣嗎？容易。

第 4 樓

Stepheno1

Stepheno1 於 2018-1-07 17:58 寫道:

地下錢莊也不保險了？

第 5 樓

來杯烈酒

來杯烈酒 於 2018-1-07 17:59 寫道:

東風吹寫道:

有啥難的？知道比特幣嗎？容易。

比特幣也跌了呀？怎麼換？

第 6 樓

來杯烈酒

來杯烈酒 於 2018-1-07 18:00 寫道:

Stepheno1 寫道:

地下錢莊也不保險了？

可能還有其他渠道？我們不知道而已

第 7 樓

pluto

pluto 於 2018-1-07 18:00 寫道:

來杯烈酒寫道:

比特幣也跌了呀？怎麼換？

有漲有跌，關鍵是可以轉移到國外來。

第 8 樓

whis1ter

whis1ter 於 2018-1-07 18:02 寫道:

這邊騙子很多。

第 9 樓

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