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来杯烈酒 |
来杯烈酒 于 2018-1-07 14:49 写道: 据总部在美国的国际地产调查公司统计，温哥华豪宅85%被外国人买走了，其中中国人最多。 地球人都知道中国政府严厉管控外汇，只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，那么那些购买温哥华亿万豪宅的中国人到底是怎么把钱捣腾出来的呢？最近温哥华审理的两起案子从两个角度给我们揭开了帘子。 第一起案子不久前已经宣判，温哥华名人、侨领黄世惠（Paul Se Hui Oei）涉嫌诈骗690万，据证监会的调查，黄世惠还涉及非法从中国转出大量资金。  黄世惠和他的妻子Loretta Lai 据当地媒体《温哥华太阳报》报道，来自中国大陆的蒋以诚（Jiang Yicheng，音译），是黄世惠涉嫌诈骗案的受害人之一。黄世惠曾对他表示，他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系。在其项目中投资超过100万加元，就能可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他，于是就投资了400万加元。 蒋表示，由于中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，所以他必须用“地下渠道”（underground community channel）将这400万加元的巨款转移出来。这种转移资金的方式有很高的风险，所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”（black market insurance）。结果蒋以诚被骗了，钱没了，移民也没办成。 第二起案子就更加传奇，中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang，音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang，音译)，两个人是同乡，又同姓，随即聊起在卑诗购买物业的事，尽管是初次见面但很快达成一致，两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业，该物业目前的估价是208.7万加元。  估价是208.7万加元的5英亩的物业 但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约，指该物业是由她独有。两个人的扯皮官司中透露一个秘密，王洪洁在法庭作证时称，她为了避开中国对资金汇出的管制，找了9名陌生人帮忙，每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大，至于她为此付出多少酬劳则没有说。 同时王洪洁还透露，她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元，总共从中国汇钱75万加元购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。 《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道指出，该宗高贵林港的物业买卖发生于2011年。中国山东一间公司的行政总裁王红婕(译音，Hong Jie "Anita" Wang)于2016年向卑诗最高法院提请民事诉讼，指控本省合伙人王永利(译音，Yong Li "William" Wang)欺诈及违反合约。王红婕指该物业是由她独有的，但与讼人则否认所有指控，法院于去年9月开庭审理，法官于上周公布裁决。 法官格罗(Laura Gecrow)在判决中说，她不认为有任何一方的说法可信，并指双方均有各自的责任，也需自付各自的法律费用。 文件指出，原诉人和与讼人虽然都姓王，但他们两人并无亲戚关系，但两人都是来自山东，都是老乡。 根据文件，王永利是一名高贵林商人，自2001年起，即已居住在本省。王永利在2011年参加卑诗省贸易代表团回到山东，在山东认识了王红婕，王红婕是一间大型食品制造公司的负责人，两人并同意在大温共同投资土地。 原诉人说她完全相信与讼人，即使她刚与他认识，原因是他的家乡也在山东。原诉人还引用了中国常用的话说"老乡见老乡，两眼泪汪汪"，说明中国人对老乡的特殊感情。 但法官认为，王红婕只是因为老乡就信任的说法，"完全不可相信"。法官还说，"特别是所谓的老乡有900万人口(资料显示，山东省2016年常住人口已为9946万)"。 证辞显示，王红婕在2011年10月到过卑诗省并返回中国，她告诉新合伙人说，"她有转钱上的困难"。不过，判决书中并未说明王红婕遇到的困难是什么。 法官在判决中推论说，原诉人应该知道，她是否能够合法从中国转钱到加拿大投资，以及应该采取的步骤，但透过9个不同的人以旅客用途的名义将钱带进加拿大，并不是转钱用作投资目的合法方式。根据规定，中国政府只允许公民每年汇出5万美元。 文件提到，原诉人又透过了一个在英国的银行帐户，将另外的30万元汇入加拿大。 《温哥华太阳报》的报道并采访了在2011年的交易中代表买家的地产经纪Ravi Panwar。Panwar指出，海外买家与本地人合伙投资土地，是很常见的事，不过，他并不知道法庭提到的转钱方式有多常发生。 Panwar说，直到法庭开审，以及揭露有关转钱方法，他对于买家如何从中国转钱到加拿大，完全不知情。 Panwan人在夏威夷度假，他接受电话采访。他说，如果现在他处理一宗类似的买卖，他会做得更多，了解更多外国买家如何转钱到加拿大。他表示，本省目前对经纪是否尽职调查资金来源上的要求趋于严格，Panwan认为这是一件好事，他目前是卑诗省物业估价复审小组的成员。 报道指出，卑诗省房地产议会在2014年实施对经纪在防止洗钱工作上的要求，要求经纪必须尽责去了解，并评估客户在洗钱问题上的风险。 报道指出，王红婕与王永利两人目前是该高贵林港物业的登记业主，该物业2018年的估价是208.7万元。 来源 : 无忧资讯 |
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| 楼主 | |||
| 梭哈 |
梭哈 于 2018-1-07 15:49 写道: 地球人都知道的秘密，就不是秘密  |
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| 第 1 楼 | |||
| 来杯烈酒 |
来杯烈酒 于 2018-1-07 15:51 写道:
我听朋友说，她的有个朋友在北京有很多套房子，但是就是把钱弄不出来，不知道是不是吹牛？ |
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| 第 2 楼 | |||
| 路人行 |
路人行 于 2018-1-07 16:38 写道: 政府全都知道就是好这一口 |
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| 第 3 楼 | |||
| pluto |
pluto 于 2018-1-07 17:55 写道:
有啥难的？知道比特币吗？容易。 |
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| 第 4 楼 | |||
| Stepheno1 |
Stepheno1 于 2018-1-07 17:58 写道: 地下钱庄也不保险了？ |
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| 第 5 楼 | |||
| 来杯烈酒 |
来杯烈酒 于 2018-1-07 17:59 写道:
比特币也跌了呀？怎么换？ |
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| 第 6 楼 | |||
| 来杯烈酒 |
来杯烈酒 于 2018-1-07 18:00 写道:
可能还有其他渠道？我们不知道而已 |
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| 第 7 楼 | |||
| pluto |
pluto 于 2018-1-07 18:00 写道:
有涨有跌，关键是可以转移到国外来。 |
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| 第 8 楼 | |||
| whis1ter |
whis1ter 于 2018-1-07 18:02 写道: 这边骗子很多。 |
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| 第 9 楼 |
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