中国严管大额现金出境 加国豪宅怕

2019年11月5号Re/Max地产经纪公司最新报告显示,多伦多房市复苏效应已经传至高端豪宅市场。


Re/Max公司高级副总裁Christopher Alexander表示,500万元以上的豪宅5月初开始一直升温,最近的销量大涨更是令人吃惊。

他说除了多伦多经济发展强劲,尽管有海外买家税, 仍然吸引大量来自中国大陆和香港的买家。



而就在同一天,中国人民银行网站11月5日消息,《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)》(简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。

这说明中国在管理现金出境问题上是越来越严了,这条新政出炉也标志着在现金管控问题上又迈出一大步。

人民银行表示,试点为期2年,分地区分阶段实施。



根据文件,试点内容包括:

重要的举措还包括:

1、规范大额取现预约业务。

2、建立大额存取现登记制度。

重点是关联人民币的冠字号码做到现金流向追溯。(每一张钞票的旅程都能记录在案)

3、建立大额现金业务风险防范制度。

重点是对风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形,进行风险标注,后续跟踪,记录备查。(一个挣工资的公务员突然取走与身份不符的大额现金就要被查了)

4、建立大额现金分析报告制度。

5、建立大额现金业务监督检查制度。

6、特定行业企业大额现金交易记录及报告。主要是针对房地产领域的反洗钱。(釜底抽薪)


7、特定行业企业大额提现及用现管理。

8、个人账户大额用现管理。

重点是对一定金额以上的个人账户经营性收支加强真实性审核。对于可能存在风险的现金收支,对个人账户进行风险标注,并持续跟踪监测。

9、个人现金收入报告。

选择试点地区适宜地市,探索从部分国家机关、国有企事业单位领导人员入手,推动该部分个人主体报告一定金额以上现金收入的交易性质、交易金额等信息。

10、大额现金出入境监测。

也就是说个人在银行有多少大额现金,存取情况,是否携带出境等情况,都将曝光在监管部门对的显微镜下。

举例说一个自然人A,他在深圳通过银行取走了大额现金,无论是ATM还是柜台,银行要查;

他把大额现金携带到海关准备出境,海关要查;

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    意见

    当前评论
    评论12 游客2016 2019-11-11 01:41
    这算什么问题?一直都在管控、还不是照样
    评论11 GPS2000 2019-11-10 17:50
    豪宅可以养耗子,有那么多钱的,都是偷盗中国人民财产的共产耗子。
    评论10 我想我是海 2019-11-10 15:31
    长抓不懈,要坚持啊!
    评论9 Exoticfold 2019-11-10 00:57
    现在国内还有人用现金吗?
    评论8 BuswellDental 2019-11-09 10:22
    大钱管不住吧
    评论7 不不羁的风 2019-11-09 10:05
    最近车行的生意也不好,估计跟钱有关
    评论6 damnff 2019-11-08 23:14
    难怪比特币那么的抢手
    评论5 李玢 2019-11-08 22:13
    我是来看热闹的。
    评论4 游客 [曰.西.禹.语] 2019-11-08 21:49
    看来川普的手法见成效了
    评论3 Bless 2019-11-08 12:14
    管了一年了 有个屁用 中国人就是钱多
    评论2 游客 [仁.何.周.七] 2019-11-08 11:53
    党大还是法大?法敢管党?
    评论1 游客 [畜.癸.系.为] 2019-11-08 10:12
    有钱的都不归这项条例管 !
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