大温赌场如何遭洗钱的?看两图秒懂

2018-01-19 | 来源: 加西网 | 有85人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

BCLC和B.C.博彩执行部门的文件表示，加拿大皇家骑警的调查显示，怀疑BC省一些博彩资金是和“跨国贩毒”有关。

根据nationalpost的报道，调查文件称，这些来源不明的现金通过赌博，特别列治文River Rock赌场，不但可以赌博，而且还可能投资房地产。

BC省彩票公司（Lottery Corp.）上周公布的机密审计文件，没有点名指地下钱庄允许“中国公民”逃避中国严格的资本管制并将财富转入BC省。

如何通过地下钱庄洗钱？

1、犯罪团伙先将100万资金转入地下钱庄；

2、加国地下钱庄收5万元的费用，余下95万汇入中国的帐户

3、地下钱庄将1百万现金借给国际博彩大鳄带到BC省

4、赌客以5万元的费用将1百万存到中国地下钱庄

5、赌客将1百万现金带到赌场购买筹码

6、赌客再通过赌场退回的支票存入银行。

地下钱庄和国际赌彩业

加拿大警方调查列治文两家赌彩涉及亚洲和墨西哥的一些犯罪集团的洗钱。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优] 已经有 85 人参与评论了, 我也来说几句吧

分享:

注：

意见

当前评论

评论11	huangjinrong0888	2022-09-22 23:58
线上赌场开户薇hn167788 电话09683717666（飞机、钉钉同步）大额无忧，出款快至30秒公平、公正、美女荷官在线发牌赞 1 踩回复 0

评论10	游客 [恶.香.荀.说]	2018-01-20 09:38
希望维护华人形象有志之士，见到用赌场和购买房产洗赃钱的，积极举报！本地没有工作却买房的华人，不是洗钱就是偷税，举报就对了，既能做一个好公民，又能维护华人形象。赞 3 踩 1 回复 0

评论9	游客 [竹.教.国.论]	2018-01-20 08:54
华人应当成立一个自纠队，专门惩治那些害群之马，挽救华人的形象，否则全体善良正直的华人要为这些贪官污吏和败类买单。赞 2 踩 1 回复 0

评论8	didadi	2018-01-19 23:30
you are so stupid that you should not live here. 赞踩回复 0

评论7	夕阳红	2018-01-19 22:49
5和6是关键，去赌场没有输赢chips就cash out，这个就是漏洞。赞踩回复 0

评论6	游客 [羽.父.修.亡]	2018-01-19 19:55
一看就知道是个蠢货。赞 1 踩 3 回复 1

评论5	damnff	2018-01-19 16:42
所以政府应该把赌垱关掉？赞 7 踩回复 0

评论4	游客 [曰.昔.汉.尔]	2018-01-19 16:40
这与歧视华人有毛关糸，不让你华人洗赃钱就是歧视？二楼的，这是什么傻B逻辑?我们华人名声都被你们这些畜性搞坏了。赞 5 踩 1 回复 1

评论3	jc829	2018-01-19 15:46
不急，该来的都会来，时辰未到赞 2 踩回复 0

评论2	游客 [此.甲.终.六]	2018-01-19 14:39
你是华人,先歧视你好了赞 3 踩 13 回复 0

评论1	游客 [曰.昔.汉.尔]	2018-01-19 12:49
中国人在加拿大买房全部都是洗黑钱，希望加拿大政府严查每个华人。维护一个干净的社会！赞 11 踩 20 回复 1

发表评论

手机版本

专家专栏

新楼盘

当前会员

地产中文书籍

大温赌场如何遭洗钱的?看两图秒懂

意见