揭:2华裔家族投资大温房产后闹掰!

案件进行中...


根据法庭文件,这两家人在2010-2012这两年间的交易多达174宗,包括在两国间的资金转移。一些交易使用了虚假的受益人,一些资金来源的资料为伪造。

法官说,这两家人同意以隐瞒真实所有权的方式来进行交易,“就像他们在中国购买房产时一样。”

为了避免大量的资金转移被发现,F家人利用员工转移$5万以上的个人资金。通过这宗方式,他们在2012年9月和10月转移了近100万元。

法官表示,双方都承认为避免中国的货币管制,以及尽量减少税收,获得有利的抵押贷款,他们规避了以其他方式获得财产转移。

她补充说:“双方承认,他们在交易中是口头的,而不是书面的。但是在我看来,有些意图甚至没有被陈述,只是通过暗示的方法进行。”

法官无法做出判定

尽管法庭没有对这个案件作出最终的判决,但知道双方家庭这种资产转移的行为通常是洗钱的标志。。。

最终,法院裁定:由于诉讼双方都有不诚信的行为,因此几乎不可能靠“追究资金来源”来裁定到底谁真正拥有温西3栋数价值百万的住宅。

F家庭中的父亲在他的所得税申报表中声称,他的全球收入只有$97.11。




法官表示,“这是一个令人难以置信的断言,因为他拥有中国十大纺织制造和分销公司之一。整个证据使我得出这样的结论:F家族在诉讼中陈述了虚假事实,我无法相信原告陈述的可靠性。”

法官Griffin表示,两家应该分别拥有房屋一半的权益,因此,房屋应该卖掉,然后两家人平分利润。

她还指出:“出于某种原因,双方当事人似乎都不愿意表示在温哥华购买的一些房产是出于投资目的。”

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    意见

    当前评论
    评论3 游客 [喜.教.黄.不] 2018-01-10 09:04
    快把这些人渣丢赶回去中国:汚染加拿大!
    评论2 游客 [生.冬.为.命] 2018-01-09 15:19
    🐕咬🐕
    评论1 游客 [朋.教.衰.不] 2018-01-09 11:20
    这些坏人能不能驱逐
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