[经纪之窗] 联邦反洗钱出手 大温地产经纪炸锅
中国买家怀揣大笔现金在加拿大购房置业的早就不是什么新闻,也一直有舆论认为,大量中国资金涌入加拿大房地产,是造成加拿大房价飙升的原因,而温哥华被称为洗钱圣地,到底是不是传闻呢?
一项最新报告显示,去年从中国流向其他国家房地产市场的资金高达180亿美元。温哥华金融犯罪专业受过反恐怖和反洗钱法专门训练的律师Christine Duhaime表示,过去10年,从中国非法转移出的资金达1.08万亿。
加拿大联邦政府负责打击洗钱等金融犯罪的情报机构:联邦反洗钱机关—金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把调查重点转移到大温持续红火的房地产市场,他们认为地产市场的洗钱风险已经高于赌场,而调查目标直指大温地区的地产经纪,剑指他们有否串谋洗钱。
《省报》(The Province)根据资讯自由法取得加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)的风险分析报告,显示地产经纪及开发商,未向联邦政府举报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况非常严重。
1、按照联邦反洗钱机关Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向它呈报。
2、然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了2宗大额现金交易及5宗可疑交易个案。
3、但是在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个寥寥数字。
4、而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。
一名FINTRAC官员更表示,当局已经大幅增加针对温哥华地区的调查行动。
报告中更明指,海外资金或海外人士购买加国房地产,已经极具洗钱风险。
Fintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。
尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署(CBSA)数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。
卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席Scott Russell指出,现在大部分经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。
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(加西网综合报道)一项最新报告显示,去年从中国流向其他国家房地产市场的资金高达180亿美元。温哥华金融犯罪专业受过反恐怖和反洗钱法专门训练的律师Christine Duhaime表示,过去10年,从中国非法转移出的资金达1.08万亿。
加拿大联邦政府负责打击洗钱等金融犯罪的情报机构:联邦反洗钱机关—金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把调查重点转移到大温持续红火的房地产市场,他们认为地产市场的洗钱风险已经高于赌场,而调查目标直指大温地区的地产经纪,剑指他们有否串谋洗钱。
《省报》(The Province)根据资讯自由法取得加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)的风险分析报告,显示地产经纪及开发商,未向联邦政府举报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况非常严重。
1、按照联邦反洗钱机关Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向它呈报。
2、然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了2宗大额现金交易及5宗可疑交易个案。
3、但是在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个寥寥数字。
4、而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。
一名FINTRAC官员更表示,当局已经大幅增加针对温哥华地区的调查行动。
报告中更明指,海外资金或海外人士购买加国房地产,已经极具洗钱风险。
Fintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。
尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署(CBSA)数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。
卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席Scott Russell指出,现在大部分经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。
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