[经纪之窗] 联邦反洗钱出手 大温地产经纪炸锅

(加西网综合报道)中国买家怀揣大笔现金在加拿大购房置业的早就不是什么新闻,也一直有舆论认为,大量中国资金涌入加拿大房地产,是造成加拿大房价飙升的原因,而温哥华被称为洗钱圣地,到底是不是传闻呢?


一项最新报告显示,去年从中国流向其他国家房地产市场的资金高达180亿美元。温哥华金融犯罪专业受过反恐怖和反洗钱法专门训练的律师Christine Duhaime表示,过去10年,从中国非法转移出的资金达1.08万亿。

加拿大联邦政府负责打击洗钱等金融犯罪的情报机构:联邦反洗钱机关—金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把调查重点转移到大温持续红火的房地产市场,他们认为地产市场的洗钱风险已经高于赌场,而调查目标直指大温地区的地产经纪,剑指他们有否串谋洗钱。



《省报》(The Province)根据资讯自由法取得加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)的风险分析报告,显示地产经纪及开发商,未向联邦政府举报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况非常严重。

1、按照联邦反洗钱机关Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向它呈报。

2、然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了2宗大额现金交易及5宗可疑交易个案。

3、但是在这段期间,温哥华、列治文西温北温等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个寥寥数字。

4、而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。

一名FINTRAC官员更表示,当局已经大幅增加针对温哥华地区的调查行动。


报告中更明指,海外资金或海外人士购买加国房地产,已经极具洗钱风险。

Fintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。

尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署(CBSA)数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。

卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席Scott Russell指出,现在大部分经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。

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    当前评论
    评论16 游客 [族.昔.雄.仁] 2015-09-14 15:26
    IF YOU FOLLOW THE BUSINESS LAWS, REGULATIONS AND RULES IN CHINA, USUALLY CAN NOT MAKE SO MUCH MONEY. THEY MUST HAD GONE THROUGH SOME KINGS OF UNDERGROUND, ILLEGAL OR UNDER TABLE CHANNELS.
    评论15 游客 [匏.老.国.知] 2015-08-25 22:36
    那些losers,纯粹是酸葡萄心理作怪,他们当初选择出国走错了路,错过了国内发展的迅猛时期,把大好人生白白耗在了加拿大这个不死也不活的地方,所以看着国内有钱的人,嫉妒得犯胃酸,恨得牙根痒,也只有把国内有钱人都诬蔑成贪污犯,这些losers才能在内心找到点自我尊严的印证,算是中心理安慰吧,其实,那些losers可怜得很。
    评论14 游客 [婿.昔.三.仁] 2015-08-25 19:36
    其实大部分大陆来的钱应该是经商赚的钱,或许经商过程有偷税漏税的行为,哪里都有,也包括加拿大,只是大陆的经济迅猛发展时期问题更严重。 发现加拿大华人的仇富心态比大陆还严重,怎么会这样呢?这次出国之前以为移民出国的人素质会比国内高些。
    评论13 游客 [之.甲.久.止] 2015-08-25 07:33
    看来你连狗都不如
    评论12 游客 [叶.十.既.故] 2015-08-24 20:44
    即使做生意的,可能没有抱足够的税,也要被冻结罚款。
    评论11 游客 [叶.十.既.故] 2015-08-24 20:42
    故意的,钱都在房子上,查完后冻结拍卖,分一半给中国。
    评论10 游客 [兄.何.禅.群] 2015-08-24 15:55
    支持严查,坐等温哥华楼市回归正常。
    评论9 游客 [粱.昔.通.篇] 2015-08-24 13:26
    大陆华人的钱绝大部分是贪污受贿或以权谋私, 都是黑钱!
    评论8 游客 [及.乎.莽.遵] 2015-08-24 12:31
    送这些洗钱客下地狱。
    评论7 游客 [遍.何.周.群] 2015-08-24 12:09
    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 洗钱罪的主体是金融机构或个人.五种行为:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。” 查了一下,觉得华人的钱绝大部分还是合法来源吧.
    评论6 游客 [遍.何.周.群] 2015-08-24 12:00
    什么叫洗钱?不明白?
    评论5 游客 [粱.昔.通.篇] 2015-08-24 11:54
    进来的狗已经够多啦, 现在可以关门了!
    评论4 游客 [族.昔.雄.仁] 2015-08-24 11:51
    Not too late! Better than no body care about it. Please report to FINTRAC if you know anyone 洗钱.
    评论3 游客 [遍.何.周.群] 2015-08-24 11:46
    关门打狗
    评论2 游客 [常.者.百.礼] 2015-08-24 11:01
    too late
    评论1 游客 [朋.月.四.乐] 2015-08-24 10:38
    律师掌握所有的现金或非现金交易,应该严查律师才对啊!!!
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