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省府严打赌场洗钱 这个数就要上报
省府严打赌场洗钱 这个数就要上报 省府严打赌场洗钱 这个数就要上报
(加西网综合)自BC省赌场洗钱活动猖狂曝光后，引起社会的强烈关注，BC省政府今天（12月5号）宣布打击省内赌场洗黑钱活动的新措施。
律师厅长尹大卫（David Eby）表示，BC省赌场将“尽快“实施和大量现金交易相关的监督和增加透明度的政策。
律师厅长尹大卫（David Eby）表示，BC省赌场将“尽快“实施和大量现金交易相关的监督和增加透明度的政策。
一万元以上要上报
最值得注意的是，BC省赌场必须在收到超过10,000元或以上的现金存款，或不记名债券时，提供“资金来源声明”。
政府表示，这些声明必须包括客户身份证明、资金来源以及金钱来自的金融机构和账户。
经过两次大额存款，赌场不能在没有核实“这些（资金）不是可疑或非法的性质”接受客户的娱乐资金。
最值得注意的是，BC省赌场必须在收到超过10,000元或以上的现金存款，或不记名债券时，提供“资金来源声明”。
政府表示，这些声明必须包括客户身份证明、资金来源以及金钱来自的金融机构和账户。
经过两次大额存款，赌场不能在没有核实“这些（资金）不是可疑或非法的性质”接受客户的娱乐资金。
监管人员全天候驻守赌场
第二项建议是要求省府派出监管人员，全天候驻守在大型赌场。
尹大卫办公室在一份新闻稿表示，“（博彩政策和执法部门）调查员将全天候在大型赌场驻守。 ”
“这样做可以提高赌场的警惕性，特别是有助于解决资金来源、第三方现金流失等问题，以及对GSP和BCLC的其他运营支持。”
这些临时建议来自Peter German,，前加拿大皇家骑警和惩教署前副局长。
他于9月被委任调查省内赌场的可疑金钱交易，并于在3月31日前向政府提交报告，同时也被授权提供临时建议来处理任何可疑活动。
尹大卫在上任后，阅读一份由前朝自由党政府责成的调查报告，发现列治文的River Rock赌场在一个月内已经接受了$ 1350万元的20元一张的钞票，警方表示，这些款项可能和犯罪活动有关。
经营River Rock的Great Canadian Gaming Corp公司也表示，严格遵守合规程序，并致力于防止所有的非法活动。
尹大卫在上个月宣布，给BC彩票局更大监管权力，并且更新服务协议，以加强监察。
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还没人说话啊，我想来说几句
第二项建议是要求省府派出监管人员，全天候驻守在大型赌场。
尹大卫办公室在一份新闻稿表示，“（博彩政策和执法部门）调查员将全天候在大型赌场驻守。 ”
“这样做可以提高赌场的警惕性，特别是有助于解决资金来源、第三方现金流失等问题，以及对GSP和BCLC的其他运营支持。”
这些临时建议来自Peter German,，前加拿大皇家骑警和惩教署前副局长。
他于9月被委任调查省内赌场的可疑金钱交易，并于在3月31日前向政府提交报告，同时也被授权提供临时建议来处理任何可疑活动。
尹大卫在上任后，阅读一份由前朝自由党政府责成的调查报告，发现列治文的River Rock赌场在一个月内已经接受了$ 1350万元的20元一张的钞票，警方表示，这些款项可能和犯罪活动有关。
经营River Rock的Great Canadian Gaming Corp公司也表示，严格遵守合规程序，并致力于防止所有的非法活动。
尹大卫在上个月宣布，给BC彩票局更大监管权力，并且更新服务协议，以加强监察。
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